涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委
關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)
（向社會(huì)公開稿）
根據(jù)州委巡察工作統(tǒng)一部署，州委第四巡察組于2023年4月11日至5月20日對(duì)涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）黨委開展了巡察，2023年10月31日向公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和主要負(fù)責(zé)人黨委書記、董事長張偉分別反饋了巡察情況。按巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況向社會(huì)公開。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
公司黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作重要論述精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述精神，忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)扛起巡察整改政治責(zé)任，以堅(jiān)決的態(tài)度、嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、有力的措施把巡察整改抓緊抓好抓實(shí)。
（一）進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改政治自覺。公司黨委從旗幟鮮明講政治的高度，對(duì)州委巡察指出的問題和提出的要求照單全收，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到州委關(guān)于巡察整改的部署要求上來，扎實(shí)做好巡察“后半篇文章”。集中整改期間，公司黨委夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”，扛起管黨治黨政治擔(dān)當(dāng)，召開動(dòng)員會(huì)、部署會(huì)、黨委會(huì)、巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組工作推進(jìn)會(huì)議共計(jì)10次，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記重要講話重要指示精神，部署推進(jìn)巡察整改各項(xiàng)工作，確保巡察整改工作方向不偏、有力有效。公司黨委召開巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央重大決策和法規(guī)制度不到位執(zhí)行有差距，牢牢把握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)有差距、工程物資采購不招標(biāo)或招標(biāo)不規(guī)范，有較大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患等重點(diǎn)、共性問題進(jìn)行深刻剖析，明確整改方向和措施，開展了嚴(yán)肅批評(píng)與自我批評(píng)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，不斷提高政治能力，全面貫徹執(zhí)行民主集中制。
（二）建立健全組織機(jī)構(gòu)，形成巡察整改合力。公司黨委推動(dòng)黨委整改主體責(zé)任、書記第一責(zé)任人責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫通聯(lián)動(dòng)、一體落實(shí)，成立以公司黨委書記、董事長任組長，黨委副書記、總經(jīng)理，黨委副書記任副組長，其他黨委委員任成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作，建立以公司黨委副書記為組長的整改督查督辦工作小組，形成“黨委層面抓統(tǒng)籌、工作領(lǐng)導(dǎo)小組抓推進(jìn)、各責(zé)任單位抓落實(shí)”的工作模式。扎實(shí)制定巡察整改工作方案，為落實(shí)責(zé)任，精準(zhǔn)整改，將巡察反饋指出的三個(gè)方面55個(gè)具體問題，再次進(jìn)行細(xì)化，分解出60個(gè)具體問題，制定了164條整改措施，分別明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時(shí)限。注重長效整改，完善整改措施，緊盯整改時(shí)限，壓實(shí)整改責(zé)任，強(qiáng)化全程跟蹤和督促檢查，形成“一個(gè)問題、一個(gè)方案、一套班子、一個(gè)專卷、一抓到底”的整改工作機(jī)制，同時(shí)，按照“一周一督查、一周一通報(bào)”開展全覆蓋督查、抽查10余次，確保巡視反饋問題限期整改到位。切實(shí)做到真改、實(shí)改、改到位。
（三）嚴(yán)格落實(shí)黨委書記巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任。公司黨委書記認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，把巡察整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)和頭等大事，作為管黨治黨、改進(jìn)工作、落實(shí)責(zé)任的重要抓手，確保改徹底、改到位。帶頭抓學(xué)習(xí)，打牢思想基礎(chǔ)，突出強(qiáng)化理論武裝，把政治學(xué)習(xí)落實(shí)到每次黨委會(huì)議“第一議題”，集中整改期累計(jì)主持11次集中學(xué)習(xí)，結(jié)合主題教育，圍繞鄉(xiāng)村振興、黨風(fēng)廉政、國企改革發(fā)展、規(guī)范國有企業(yè)決策治理、意識(shí)形態(tài)等專題深入研討，推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想落到實(shí)處。帶頭抓部署，主持召開整改工作動(dòng)員部署會(huì)議，層層壓實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)各級(jí)黨組織和黨員干部切實(shí)扛牢巡察整改政治責(zé)任，以堅(jiān)決的態(tài)度、果斷的措施，全力以赴抓好整改工作。帶頭抓整改，對(duì)巡察反饋的問題，態(tài)度鮮明，照單全收，認(rèn)識(shí)深刻，主持制定整改落實(shí)方案初稿，并組織相關(guān)人員討論整改方案，對(duì)巡察反饋的具體問題逐條梳理，逐項(xiàng)列出問題清單，確定整改時(shí)限，為落實(shí)整改打下良好基礎(chǔ)。主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、牽頭負(fù)責(zé)9個(gè)整改問題的整改，11次主持召開黨委會(huì)議、巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究推進(jìn)整改工作，推動(dòng)任務(wù)落實(shí)。經(jīng)常性督導(dǎo)推動(dòng)整改進(jìn)展，督促其他黨委班子成員履行“一崗雙責(zé)”，扎實(shí)完成各自牽頭的整改任務(wù)。帶頭解難題，緊盯重點(diǎn)難點(diǎn)問題，通過調(diào)研督導(dǎo)、積極與上級(jí)部門溝通請(qǐng)示、專題會(huì)議研究等方式，推動(dòng)問題解決。帶頭營造嚴(yán)的氛圍，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，支持集團(tuán)紀(jì)委履行監(jiān)督職責(zé)，強(qiáng)化規(guī)矩意識(shí)，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，始終保持巡察整改嚴(yán)、緊、實(shí)的氛圍，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
（四）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，推動(dòng)整改措施落實(shí)落地。公司黨委堅(jiān)持集中整改與持續(xù)整改相結(jié)合，集中整改期內(nèi)對(duì)能夠馬上解決的即知即改、立行立改；對(duì)需要長期堅(jiān)持整改提升的，明確整改時(shí)限倒排工期，分步抓好整改落實(shí)，確保各項(xiàng)整改任務(wù)落到實(shí)處。堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重從強(qiáng)化管理上找短板補(bǔ)漏洞，建立長效機(jī)制，切實(shí)把落實(shí)巡察整改作為改進(jìn)工作作風(fēng)、加快改革發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)。截至集中整改期結(jié)束，巡察反饋細(xì)化出的60個(gè)問題，已完成整改37個(gè)，完成階段性整改9個(gè)，集中整改期未完成6個(gè)，長期整改8個(gè)；目前已提醒談話3人、責(zé)令檢查1人；針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題開展綜合分析和專項(xiàng)治理1項(xiàng)；通過舉一反三、查漏補(bǔ)缺，健全制度規(guī)定102個(gè)，完善管理措施35條。
二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州委工作要求”方面。
1. 關(guān)于“深入學(xué)習(xí)貫徹黨中央重大決策和法規(guī)制度不到位，執(zhí)行有差距。”問題。
（1）農(nóng)投集團(tuán)和下屬公司未專題組織學(xué)習(xí)黨中央國務(wù)院基本農(nóng)田保護(hù)系列法規(guī)措施。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：將專題學(xué)習(xí)納入黨委會(huì)重要議程，加強(qiáng)符合企業(yè)主營業(yè)務(wù)相關(guān)的國家政策法規(guī)的研究學(xué)習(xí)，努力把握國家戰(zhàn)略方向、政策導(dǎo)向，把依法治企作為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，開展項(xiàng)目實(shí)施。
整改成效：一是2023年5月30日集團(tuán)召開2023年第9次黨委會(huì)，專題學(xué)習(xí)了《基本農(nóng)田保護(hù)條例》，從基本農(nóng)田的劃定、保護(hù)、監(jiān)督管理及法律責(zé)任等方面對(duì)《條例》內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致學(xué)習(xí)；二是2023年12月6日集團(tuán)召開2023年第23次黨委會(huì)，專題學(xué)習(xí)了自然資源部辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村振興用地政策指南（2023年）》、省委辦公廳《39個(gè)欠發(fā)達(dá)縣域托底性幫扶十條措施》、涼山州委辦公室《涼山州貫徹落實(shí)<39個(gè)欠發(fā)達(dá)縣域托底性幫扶十條措施>實(shí)施方案》等文件，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了涉及的政策要點(diǎn)、法規(guī)。
鞏固措施：全面貫徹新發(fā)展理念，常態(tài)化推進(jìn)理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化公司法治建設(shè)，推進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營，提升企業(yè)依法治理能力和現(xiàn)代化水平，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)改革創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。
整改結(jié)果：完成
2.關(guān)于“牢牢把握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)有差距?！眴栴}。
（2）集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視不夠，未將意識(shí)形態(tài)工作納入班子分工，班子成員未按要求在每年述責(zé)述廉報(bào)告中匯報(bào)意識(shí)形態(tài)工作，在日常工作中簡單將宣傳工作作為意識(shí)形態(tài)工作來研究。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是形成以《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》為主體，以意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控、陣地管理、新聞?shì)浾摗⑤浨楣芸貫橹蔚闹贫润w系，建立工作責(zé)任清單，使集團(tuán)黨委、各級(jí)黨組織和責(zé)任部門進(jìn)一步明確意識(shí)形態(tài)工作是什么、干什么、怎么干以及干不好怎么辦。堅(jiān)持集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作負(fù)總責(zé)，黨委書記為第一責(zé)任人，黨委副書記協(xié)助第一責(zé)任人抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，黨委其他成員結(jié)合工作分工，形成以上率下、上下聯(lián)動(dòng)的意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制；二是明確將意識(shí)形態(tài)工作納入班子成員述責(zé)述廉報(bào)告，黨委會(huì)每年至少2次專題研究意識(shí)形態(tài)工作；將意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況作為企業(yè)黨建工作考核評(píng)價(jià)體系的重要指標(biāo)進(jìn)行考核，同時(shí)納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核，考核結(jié)果作為年度考核和干部任職、晉升、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)；三是嚴(yán)格責(zé)任監(jiān)督與追究，黨組織出現(xiàn)意識(shí)形態(tài)10種追責(zé)情形的，按照程序追究責(zé)任，視情節(jié)輕重，給予提醒、批評(píng)教育，責(zé)令作出書面檢查、進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，給予組織處理和紀(jì)律處分。
整改成效：一是在2024年1月30日印發(fā)的《中共涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于調(diào)整公司黨委班子成員分工的通知》（涼農(nóng)投黨委〔2024〕5號(hào)）文件，集團(tuán)黨委班子成員工作分工中，已將意識(shí)形態(tài)工作納入公司黨委副書記工作分工中，同時(shí)在2023年12月26日公司黨委2023年第25次黨委會(huì)上，形成公司意識(shí)形態(tài)工作分析報(bào)告，并專題研究意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)措施；二是2024年1月30日召開的集團(tuán)2024第2次黨委會(huì)已研究制定《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，在細(xì)則中明確了以意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防控、陣地管理、新聞?shì)浾摗⑤浨楣芸貫橹蔚闹贫润w系，建立工作責(zé)任清單，堅(jiān)持集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作負(fù)總責(zé)，黨委書記為第一責(zé)任人，黨委副書記協(xié)助第一責(zé)任人抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，黨委其他成員結(jié)合工作分工，形成以上率下、上下聯(lián)動(dòng)的意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制；三是2024年1月31日組織召開了集團(tuán)黨委述責(zé)述廉工作會(huì)，已將意識(shí)形態(tài)工作納入黨委班子成員述責(zé)述廉內(nèi)容；四是在2023年下屬企業(yè)黨建工作考核評(píng)價(jià)中，已將意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況作為下屬黨委、黨支部重要指標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為年度考核和干部任職、晉升、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。
鞏固措施：不斷完善意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)，全面提升企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作水平，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證和精神力量。
整改結(jié)果：完成
3.關(guān)于“推進(jìn)實(shí)施國企改革三年行動(dòng)不到位”問題。
（3）勞動(dòng)人事分配三項(xiàng)制度中的分配制度改革執(zhí)行不到位，二級(jí)控股企業(yè)品禾公司和涼山海升公司仍然存在部分高管和中層管理人員績效薪酬浮動(dòng)占比低于60%的情況。
整改時(shí)限：2024年12月30日前完成整改
整改措施：一是梳理品禾公司2022年1月至2023年12月期間的中層及以上管理人員、員工的基本情況，按照原有崗位薪酬績效工資總額標(biāo)準(zhǔn)，在中層管理干部績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)占比達(dá)到60%、高管績效薪酬占比達(dá)到70%的前提下，由品禾公司細(xì)化考核實(shí)施方案后，組織實(shí)施2022年度、2023年度績效考核，按照多退少補(bǔ)的原則清算后兌現(xiàn)。其中，在此期間辭職和調(diào)離公司的員工按照實(shí)際在企業(yè)工作時(shí)間進(jìn)行考核；對(duì)分批次下沉到雙禾公司擔(dān)任職務(wù)的干部職工，按照兼職不兼薪的原則，在雙禾公司任職期間的薪酬績效按照雙禾薪酬管理辦法考核，不納入品禾公司考核；對(duì)因工作需要，未在雙禾公司起薪的員工，正常納入品禾公司考核。海升公司因勞動(dòng)人事分配三項(xiàng)制度行動(dòng)期主要為2020—2022年，按照國企改革三年行動(dòng)的文件要求，國有全資及控股企業(yè)均納入考核范圍；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）自2022年8月25日通過股權(quán)購買的方式轉(zhuǎn)為國有控股企業(yè)時(shí)，因已接近國企改革三年行動(dòng)尾聲，經(jīng)上級(jí)主管部門州國資委同意，未將涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）調(diào)整納入2022年末國企改革三年行動(dòng)考核檢查范圍，但州國資委要求該公司在2023年6月前按照三項(xiàng)制度相關(guān)規(guī)定完成改革事項(xiàng)；三是品禾公司、涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）按任期制和契約化管理改革和三項(xiàng)制度改革要求，制/修訂企業(yè)高管、中基層員工薪酬管理辦法。按照符合規(guī)定的薪酬管理辦法出臺(tái)配套的業(yè)績考核辦法、績效考核辦法，確保符合三項(xiàng)制度改革高管績效薪酬占比不低于70%、中層管理人員績效薪酬占比不低于60%的要求；根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行薪酬套改，確保建立科學(xué)合理的薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制，業(yè)績升、薪酬升，業(yè)績降、薪酬降，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督。
整改成效：一是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制定《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案（試行）》《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法（試行）》《經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法（試行）》，品禾公司已修訂《經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核辦法》《經(jīng)營層成員薪酬管理暫行辦法》，主要負(fù)責(zé)人、經(jīng)理層人員已簽訂年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，并嚴(yán)格考核，實(shí)現(xiàn)了高管浮動(dòng)薪酬占比不低于70%；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）及下屬企業(yè)已制定《績效考核管理辦法》《薪酬管理辦法》《定薪、套薪方案》，已自2023年1月起嚴(yán)格執(zhí)行，品禾公司已修定《品禾公司薪酬管理暫行辦法》《品禾公司績效考核辦法》，已自2024年1月起執(zhí)行，完善了薪酬體系，健全了績效考核體系，實(shí)現(xiàn)績效管理全員覆蓋，實(shí)現(xiàn)了中層管理人員浮動(dòng)薪酬占比不低于60%。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（4）涼山海升公司自2022年8月通過股權(quán)購買轉(zhuǎn)為控股企業(yè)，原有薪酬體系中無績效薪酬，未跟進(jìn)配套績效考核辦法。
整改時(shí)限：2024年11月30日前完成整改
整改措施：涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）自2022年8月通過股權(quán)購買轉(zhuǎn)為國有控股企業(yè)后在度過了4個(gè)月的過渡期后，按任期制和契約化管理改革和三項(xiàng)制度改革要求，制訂海升公司《績效考核管理辦法》，自2023年起按要求明確公司全體員工薪酬由基本工資和績效工資組成，并健全考核體系，落實(shí)考核責(zé)任，實(shí)現(xiàn)績效管理體系全覆蓋。
整改成效：一是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制定《經(jīng)理層成員薪酬管理辦法（試行）》《經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法（試行）》，經(jīng)理層成員已全面推行任期制與契約化管理，逐層逐級(jí)簽訂了2023年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，按責(zé)任書進(jìn)行考核；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制定《績效考核管理辦法》《薪酬管理辦法》《定薪、套薪方案》及下屬子公司《績效管理制度》《薪酬管理辦法》《定薪、套薪方案》，新制度已于2023年1月起執(zhí)行，按要求明確了公司全體員工薪酬由基本工資和績效工資組成，健全考核體系，實(shí)現(xiàn)績效管理體系全覆蓋，落實(shí)全員績效管理。
鞏固措施：根據(jù)中央、省、州要求，持續(xù)推進(jìn)國企三項(xiàng)制度改革，健全完善績效考核與薪酬體系，突出業(yè)績導(dǎo)向和正向激勵(lì)，提高公司全員績效管理業(yè)務(wù)管理水平，確保績效管理制度體系執(zhí)行有力、不變通、不走樣。
整改結(jié)果：完成
4.關(guān)于“對(duì)上一輪巡察提出的問題邊改邊犯，穿新鞋走老路。部分問題整改浮于表面，有的事項(xiàng)整改深度不夠，有的問題整改效果不明顯?！钡膯栴}。
（5）上一輪巡察提出的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州十項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待及商務(wù)接待問題，本輪巡察仍然發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及下屬企業(yè)無公函、無接待清單的公務(wù)接待29.86萬元，接待事由不明的商務(wù)接待89.35萬元。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)接待管理意識(shí)，傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定及省州十項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)接待管理制度，杜絕先接待后審批的情況，對(duì)于確有必要的臨時(shí)性接待要安排專人跟蹤公務(wù)函件補(bǔ)函事宜；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善集團(tuán)本部和下屬企業(yè)《接待管理辦法》，使用更加規(guī)范的接待清單，寫清被接待人員姓名和陪餐人員姓名，接待事由單列一欄進(jìn)行明確；三是加強(qiáng)宣傳教育，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部職工培訓(xùn)宣傳，提高對(duì)公務(wù)、商務(wù)接待政策的把握和執(zhí)行力度，對(duì)接待“三單”不全等不得報(bào)銷，做到厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。
整改成效：一是在2024年1月18日召開的集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)上，黨委班子、班子成員已就貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州十項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待及商務(wù)接待存在的問題，開展了嚴(yán)肅的批評(píng)與自我批評(píng)，改進(jìn)作風(fēng)，堅(jiān)持以上率下，規(guī)范公務(wù)、商務(wù)接待管理和報(bào)銷程序；二是在2024年1月30日召開專題會(huì)議，組織集團(tuán)及下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員，專題學(xué)習(xí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定及省州十項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格遵守公務(wù)、商務(wù)接待等各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)審批報(bào)備與審核；三是結(jié)合反饋問題，2024年1月30日經(jīng)集團(tuán)黨委、總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意，已修訂完善集團(tuán)公司《接待管理辦法》，將管理辦法內(nèi)的接待清單明確到接待人員姓名及陪餐人員姓名，同時(shí)在管理辦法內(nèi)明確要求寫清接待事項(xiàng)，各下屬企業(yè)嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行；四是開展提醒談話，筑牢思想防線。集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)接待相關(guān)部門、企業(yè)已開展提醒談話，要求相關(guān)部門、企業(yè)負(fù)責(zé)人在實(shí)際工作中以全局的態(tài)度和認(rèn)識(shí)規(guī)范接待管理的重要性，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，把好接待審批、報(bào)銷關(guān)口，不越雷池，不碰“紅線”，真正做到厲行勤儉節(jié)約、遵守規(guī)定。
鞏固措施：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省州十項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待及商務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)接待管理，提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，按制度嚴(yán)格審核報(bào)銷，杜絕問題的再次出現(xiàn)和發(fā)生。
整改結(jié)果：完成
5.關(guān)于“農(nóng)投集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃未由專業(yè)人員編制，未經(jīng)專家評(píng)審，至今未經(jīng)法定審批成為正式規(guī)劃。”的問題。
（6）與涼山州國投世聯(lián)公司（現(xiàn)：州國興世聯(lián)公司）的規(guī)劃編制合同執(zhí)行不嚴(yán)格，未追其違約責(zé)任。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)與州國興世聯(lián)公司的對(duì)接，要求州國興世聯(lián)公司嚴(yán)格履行《“十四五”發(fā)展規(guī)劃顧問咨詢合同》，對(duì)集團(tuán)現(xiàn)行《十四五規(guī)劃》，根據(jù)中央、省、州及州國資委等上位規(guī)劃文件，按照規(guī)劃編制要求，結(jié)合中央省州現(xiàn)行政策和集團(tuán)實(shí)際情況，對(duì)規(guī)劃進(jìn)行修訂；二是對(duì)修訂后的《十四五規(guī)劃》，組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專家評(píng)審后，經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審批后，向報(bào)州國資委報(bào)告。
整改成效：一是州國興世聯(lián)公司已結(jié)合中央、省、州及州國資委等上位規(guī)劃文件，根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)州農(nóng)投集團(tuán)現(xiàn)行《十四五規(guī)劃》進(jìn)行修訂，修訂后《州農(nóng)投集團(tuán)十四五規(guī)劃》，已委托具備評(píng)審資質(zhì)的涼山縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)組織邱寶奎、劉宗華、胡雙諍等三名州內(nèi)知名的三農(nóng)領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)類專家進(jìn)行了評(píng)審，出具了評(píng)審意見，建議通過；二是按照《中華人民共和國公司法》、州農(nóng)投集團(tuán)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等法規(guī)所規(guī)定的“公司發(fā)展規(guī)劃由公司董事會(huì)制訂審批”，修訂后的《州農(nóng)投集團(tuán)十四五規(guī)劃》，按照《中華人民共和國公司法》公司《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)集團(tuán)2024年第2次黨委會(huì)前置研究、第1次總經(jīng)理辦公會(huì)、第1次董事會(huì)正式審批通過，并以正式文件向出資人涼山州國資委報(bào)告。
鞏固措施：充分認(rèn)識(shí)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要性和嚴(yán)謹(jǐn)性，按照修訂后的《十四五規(guī)劃》確定戰(zhàn)略目標(biāo)與定位，落實(shí)規(guī)劃中相關(guān)措施，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)十四五的目標(biāo)。
整改結(jié)果：完成
（二）關(guān)于“群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面”方面
6.關(guān)于“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題時(shí)有發(fā)生”問題。
（7）2019年6月至2021年9月，由經(jīng)理辦公會(huì)違規(guī)決策，分四批次采購工裝60套22.11萬元。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是傳達(dá)學(xué)習(xí)中共中央八項(xiàng)規(guī)定及省州十項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，在集團(tuán)民主生活會(huì)上公司黨委班子和班子成員對(duì)違規(guī)購買工裝事項(xiàng)進(jìn)行深刻剖析和反思，杜絕此類情況再次發(fā)生；二是傳達(dá)學(xué)習(xí)《四川省人力資源和社會(huì)保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部關(guān)于做好國有企業(yè)津貼補(bǔ)貼和福利管理工作的通知>的通知》（川人社發(fā)〔2023〕7號(hào)）文件，加強(qiáng)福利費(fèi)用的使用管理；三是規(guī)范三重一大決策流程，所有大額資金使用應(yīng)當(dāng)通過黨委會(huì)前置審議通過后再提交總經(jīng)理辦公會(huì)決策；四是由集團(tuán)公司黨委書記對(duì)集團(tuán)經(jīng)理層班子成員就“由經(jīng)理辦公會(huì)違規(guī)決策，分四批次采購工裝60套22.11萬元”問題，進(jìn)行集體提醒談話；五是排查清理采購的60套工裝發(fā)放人員具體信息，要求相關(guān)人員于2024年6月30日前將領(lǐng)取的工裝折價(jià)全額補(bǔ)差，并完成清退。
整改成效：一是在1月18日集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)上，集團(tuán)黨委班子和班子成員已對(duì)違規(guī)購買工裝問題進(jìn)行深刻剖析和檢討，杜絕此類情況再次發(fā)生；二是在2024年1月31日已在集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)上傳達(dá)學(xué)習(xí)《四川省人力資源和社會(huì)保障廳四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會(huì)保障部 財(cái)政部關(guān)于做好國有企業(yè)津貼補(bǔ)貼和福利管理工作的通知>的通知》（川人社發(fā)〔2023〕7號(hào)）文件精神，加強(qiáng)企業(yè)福利費(fèi)用的使用管理；三是已制訂集團(tuán)《三重一大決策實(shí)施細(xì)則》（涼農(nóng)投〔2023〕5號(hào)），規(guī)范了三重一大事項(xiàng)決策流程，所有大額資金使用應(yīng)當(dāng)通過黨委會(huì)前置審議通過后再提交總經(jīng)理辦公會(huì)決策；四是2024年1月31日，涼山農(nóng)投集團(tuán)公司黨委書記、董事長張偉代表集團(tuán)黨委，就“由經(jīng)理辦公會(huì)違規(guī)決策，分四批次采購工裝60套22.11萬元”問題，對(duì)經(jīng)理層班子成員進(jìn)行了集體提醒談話；五是已排查清理出采購的60套工裝具體發(fā)放的人員名單，對(duì)相關(guān)人員逐個(gè)做好思想工作，要求將領(lǐng)取的工裝折價(jià)全額補(bǔ)差，并在2024年6月30日前將相關(guān)款項(xiàng)清退回公司賬戶。
鞏固措施：一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格按照規(guī)定，加強(qiáng)公司福利費(fèi)用的使用管理；二是強(qiáng)化文件學(xué)習(xí)。加強(qiáng)上級(jí)相關(guān)文件規(guī)定的學(xué)習(xí)和理解，對(duì)企業(yè)津貼補(bǔ)貼和福利發(fā)放管理工作做到合規(guī)決策、合規(guī)執(zhí)行。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（8）自定名目、自定標(biāo)準(zhǔn)在黨建經(jīng)費(fèi)開支學(xué)習(xí)強(qiáng)國標(biāo)兵獎(jiǎng)勵(lì)0.6萬元。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)及各二級(jí)企業(yè)黨務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）納入培訓(xùn)內(nèi)容；二是取消集團(tuán)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)積分獎(jiǎng)勵(lì)方案；三是制定《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于退還2020年至2022年“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)標(biāo)兵物資獎(jiǎng)勵(lì)的通知》，按照獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，獲獎(jiǎng)勵(lì)人員退還相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)物資折價(jià)金額。
整改成效：一是2023年12月6日已召開公司2023年第23次黨委會(huì)，研究通過《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨支部書記、黨務(wù)工作人員培訓(xùn)工作方案》，該方案中將《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）納入培訓(xùn)內(nèi)容；二是2023年12月22日，集團(tuán)黨委邀請(qǐng)州委組織部相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)，通過現(xiàn)場(chǎng)授課方式，對(duì)集團(tuán)黨組織書記及黨務(wù)工作者、黨員等16人對(duì)《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）開展了專題培訓(xùn)；三是2023年12月18日已印發(fā)《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于取消“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺(tái)積分獎(jiǎng)勵(lì)方案（試行）的通知》（涼農(nóng)投黨委〔2023〕71號(hào)），取消公司“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)積分獎(jiǎng)勵(lì)；四是印發(fā)《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于退還2020年至2022年“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)標(biāo)兵物資獎(jiǎng)勵(lì)的通知》，按照獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，獲獎(jiǎng)勵(lì)人員以現(xiàn)金形式如數(shù)退還相應(yīng)金額，并于2024年4月3日、4月10日將費(fèi)用存至相關(guān)賬戶。
鞏固措施：一是堅(jiān)持原則，確保發(fā)揮實(shí)效。明晰黨費(fèi)使用范圍，保證黨費(fèi)使用符合“五項(xiàng)使用范圍”“六項(xiàng)具體項(xiàng)目”要求，最大限度地發(fā)揮黨費(fèi)在加強(qiáng)基層組織建設(shè)、夯實(shí)基層組織陣地、加大黨員培訓(xùn)力度等方面的作用；二是健全制度，從嚴(yán)管理黨費(fèi)。執(zhí)行“只用于黨的事業(yè)和黨的活動(dòng)”這一規(guī)定范圍，支出票據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容清晰完善、簽字齊全，賬據(jù)相符，賬款相符。
整改結(jié)果：完成
7.關(guān)于“資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目經(jīng)營管理不當(dāng)、監(jiān)管不力，造成部分企業(yè)和項(xiàng)目非正常虧損1871.38萬元”的問題。
（9）品源公司過度依賴以購代捐政策紅利，未在政策及業(yè)務(wù)發(fā)展窗口期及時(shí)培養(yǎng)核心競爭力，政策調(diào)整后三年累計(jì)虧損346.32萬元。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是深刻汲取、總結(jié)品源公司農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，開展貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控專題學(xué)習(xí)；二是進(jìn)一步減小品源公司虧損，暫停業(yè)務(wù)及人員分流，待與品源公司股東方溝通一致后，正式啟動(dòng)公司清算工作；三是加強(qiáng)集團(tuán)投資業(yè)務(wù)監(jiān)管，建立項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開展項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)工作，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果采取針對(duì)性措施，強(qiáng)化項(xiàng)目全流程跟蹤管理。
整改成效：一是已于2024年1月18日組織集團(tuán)業(yè)務(wù)及風(fēng)控部門開展貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)，深刻汲取、總結(jié)品源公司農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的同時(shí)，加強(qiáng)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和專業(yè)技能；二是經(jīng)2023年5月9日，集團(tuán)2023年第8次黨委會(huì)綜合研判分析，為進(jìn)一步解決政策紅利消失后品源公司因缺乏市場(chǎng)競爭力而帶來的虧損問題，全面暫停品源公司業(yè)務(wù)，開展人員分流工作，待與股東方協(xié)商一致后啟動(dòng)清算注銷工作；三是2023年7月品源公司已完成全部人員安置分流；四是2023年12月11日，州農(nóng)投集團(tuán)赴成都與品源公司股東方成都天府源公司進(jìn)行溝通，就品源公司下一步工作打算達(dá)成初步共識(shí)；五是2024年1月15日，經(jīng)品源公司股東會(huì)決議，同意清算注銷品源公司，并成立清算小組，已正式啟動(dòng)清算工作；六是已完成至2023年12月的《涼山農(nóng)投集團(tuán)投資項(xiàng)目投后評(píng)價(jià)報(bào)告》。
鞏固措施：加強(qiáng)集團(tuán)投資業(yè)務(wù)監(jiān)管，建立項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開展項(xiàng)目投資后評(píng)價(jià)工作，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果采取針對(duì)性措施，強(qiáng)化項(xiàng)目全流程跟蹤管理。
整改結(jié)果：完成
8.關(guān)于“資金使用、資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問題。
（10）2022年1月，下屬品源公司向集團(tuán)借款100萬元，借款合同加蓋了集團(tuán)和品源公司的公章，由集團(tuán)中層干部李昊然代表品源公司聯(lián)系人簽字，關(guān)聯(lián)關(guān)系顛倒，且無簽訂合同時(shí)間，集團(tuán)無聯(lián)系人簽字。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)集團(tuán)體系內(nèi)資金往來協(xié)議、合同規(guī)范化管理；二是制定內(nèi)部借款合同臺(tái)賬；三是嚴(yán)格合同管理，梳理、規(guī)范、完善合同簽訂流程，做到合同簽訂合理、合規(guī)、合法。
整改成效：一是建立健全資金內(nèi)控管理體制機(jī)制，構(gòu)建事前有規(guī)范、事中有控制、事后有評(píng)價(jià)的工作機(jī)制，形成內(nèi)控部門與業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)（資金）、審計(jì)等部門運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、有效監(jiān)督、相互制衡的工作體系；二是加強(qiáng)資金內(nèi)控制度建設(shè)，及時(shí)督促、提示業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)（資金）部門制定或修訂資金業(yè)務(wù)管理制度，并對(duì)資金業(yè)務(wù)制度修訂情況進(jìn)行檢查復(fù)核，為有效防范重大資金風(fēng)險(xiǎn)提供制度保障。
鞏固措施：規(guī)范集團(tuán)體系內(nèi)的合同管理規(guī)范和集團(tuán)內(nèi)部合同簽訂流程，建立集團(tuán)內(nèi)部借款管理臺(tái)賬。
整改結(jié)果：完成
（11）集團(tuán)本部2022年“三八”節(jié)活動(dòng)費(fèi)用0.54萬元，未附活動(dòng)信息、參加活動(dòng)人員簽到冊(cè)、小禮品領(lǐng)取簽字表。
整改時(shí)限：2023年12月30日前完成整改
整改措施：一是對(duì)2022年“三八”節(jié)活動(dòng)的費(fèi)用報(bào)銷補(bǔ)充活動(dòng)方案、完善小禮品領(lǐng)取簽字表；二是嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、管、用等方面的管理制度，分設(shè)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納，提升集團(tuán)及下屬企業(yè)工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平。
整改成效：一是已完善集團(tuán)本部2022年“三八”節(jié)活動(dòng)的方案及附件，在今后的活動(dòng)時(shí)都將嚴(yán)格按照相關(guān)要求規(guī)范處理；二是已明確集團(tuán)工會(huì)會(huì)計(jì)和出納，加強(qiáng)對(duì)工會(huì)會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)，提升了工會(huì)財(cái)務(wù)的管理水平，做到了賬務(wù)處理的規(guī)范化。
鞏固措施：一是提高工會(huì)干部和工作人員綜合業(yè)務(wù)能力，更好地履行自己的職責(zé)；二是加強(qiáng)建章立制，從嚴(yán)控制工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支，搞好監(jiān)督管理，促進(jìn)工會(huì)財(cái)會(huì)管理規(guī)范化水平不斷提升。
整改結(jié)果：完成
（12）2022年表彰活動(dòng)發(fā)放獎(jiǎng)金2.46萬元中，1.8萬元無領(lǐng)取人簽字。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是已按照2022年評(píng)優(yōu)評(píng)先文件清理領(lǐng)取獎(jiǎng)金人員，據(jù)實(shí)補(bǔ)簽；二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，確保此類情況先簽字后領(lǐng)取獎(jiǎng)金，2023年獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)未再出現(xiàn)此類問題。
整改成效：已按照2022年評(píng)優(yōu)評(píng)先文件迅速清理領(lǐng)取獎(jiǎng)金人員，據(jù)實(shí)補(bǔ)簽，2023年獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)未再出現(xiàn)此類問題。
鞏固措施：嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范表彰活動(dòng)獎(jiǎng)金發(fā)放管理。
整改結(jié)果：完成
（13）三級(jí)企業(yè)涼牧源公司違反決策程序，在損失原因不明、責(zé)任未認(rèn)定的情況下，違規(guī)列支存貨（朗德鵝—青年鵝和填飼鵝死亡）33.63萬元損失。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是停止試點(diǎn)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)以防止虧損擴(kuò)大；二是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已采取股東方業(yè)績承諾方式保障我方投資不虧損；三是積極協(xié)調(diào)雙方股東，制定業(yè)績承諾款的補(bǔ)償方案。
整改成效：一是涼牧源公司已停止試點(diǎn)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，并聘請(qǐng)三方會(huì)計(jì)事務(wù)所，對(duì)試點(diǎn)養(yǎng)殖期間經(jīng)營情況予以審計(jì)，于2023年2月27日收到事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；二是涼牧源公司雙方股東方對(duì)審計(jì)結(jié)果均予以認(rèn)定，業(yè)績承諾股東方根據(jù)業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議擬定了補(bǔ)償方案計(jì)劃；三是根據(jù)補(bǔ)償方案，2024年3月品源公司已收到業(yè)績承諾補(bǔ)償款43.62萬元。
鞏固措施：集團(tuán)各職能部門持續(xù)加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，后續(xù)將通過財(cái)務(wù)檢查、項(xiàng)目調(diào)度、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢巡查多途徑、多方式規(guī)范下屬企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程。
整改結(jié)果：完成
（14）甘洛新夢(mèng)公司投資6981.67萬元的EPC甘洛中小企業(yè)孵化園項(xiàng)目，管理不到位，致使項(xiàng)目建設(shè)超期389天，違反EPC項(xiàng)目總價(jià)一般不予調(diào)整的規(guī)定，違規(guī)超額撥付355萬元。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是梳理完善集團(tuán)及下屬企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)全流程管理機(jī)制，形成標(biāo)準(zhǔn)化管理流程；二是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施模式論證，結(jié)合企業(yè)及項(xiàng)目情況合理采用建設(shè)模式；三是加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，做好項(xiàng)目研判，合理安排項(xiàng)目計(jì)劃，制定應(yīng)急預(yù)案應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；四是加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立專職專項(xiàng)全程機(jī)制及責(zé)任考核機(jī)制，確保責(zé)任到人、有執(zhí)行、有跟蹤、有反饋、有考核；五是嚴(yán)格按照資金支付管理辦法，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度以及約定進(jìn)行資金撥付。
整改成效：一是中小企業(yè)孵化園建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)總投資8400萬元，截至2023年2月20日，甘洛新夢(mèng)公司已支付項(xiàng)目費(fèi)用6981.67萬，其中已支付EPC項(xiàng)目5636.61萬元，符合EPC合同付款周期規(guī)定；二是甘洛新夢(mèng)公司控股股東興農(nóng)土地公司已制定《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》，明確項(xiàng)目監(jiān)督管理和考核機(jī)制。
鞏固措施：一是嚴(yán)格按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理要求和企業(yè)實(shí)際，優(yōu)選項(xiàng)目建設(shè)模式；二是在以后的工程建設(shè)項(xiàng)目中，一企一策，制定工程施工應(yīng)急預(yù)案；三是加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理和資金支付監(jiān)管。
整改結(jié)果：完成
9.關(guān)于“對(duì)外債權(quán)回收履職不力，展期期限過長，未采取有效的手段對(duì)借款進(jìn)行追討，存在大額資金及利息損失風(fēng)險(xiǎn)”的問題。
（15）2016年12月至2017年2月，農(nóng)投集團(tuán)分三次借款給州城投下屬良圓公司750萬元，剩余應(yīng)收本金450萬元及利息22.38萬元至今未收回。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是修訂集團(tuán)投融資管理辦法，今后對(duì)外借款事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)；二是向涼山州國資委請(qǐng)示報(bào)告協(xié)調(diào)及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)；三是通過法律手段及時(shí)催收逾期本息。
整改成效：一是集團(tuán)已制定《對(duì)外借款和擔(dān)保管理辦法》《應(yīng)收賬款管理制度》，已對(duì)對(duì)外借款事項(xiàng)明確了要求和審核事項(xiàng)，對(duì)于已出借的款項(xiàng)建立了應(yīng)收賬款的管理臺(tái)賬；二是對(duì)于良圓公司剩余應(yīng)收本金450萬元及利息已于2024年1月26日向涼山州國資委請(qǐng)示報(bào)告請(qǐng)求協(xié)調(diào)，幫助公司收回相關(guān)款項(xiàng)；三是針對(duì)已逾期未支付的374656.26元利息費(fèi)用，已于2024年1月20日向良圓公司發(fā)送律師函進(jìn)行催收；四是按照《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)涼山州州屬國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合總體方案的通知》（涼委辦〔2024〕3號(hào)）文件，良圓公司出資人涼山農(nóng)墾置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司從州城投整體劃入州農(nóng)投集團(tuán)，若良圓公司因資金問題，債權(quán)短期內(nèi)無法收回，州農(nóng)投集團(tuán)可采取對(duì)涼山農(nóng)墾置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司債轉(zhuǎn)股（增加注冊(cè)資本金）等方式，予以妥善處置。
鞏固措施：一是今后按照集團(tuán)《對(duì)外借款和擔(dān)保管理辦法》和《應(yīng)收賬款管理制度》嚴(yán)控對(duì)外借款事項(xiàng)；二是對(duì)于造成逾期未能按期收回的款項(xiàng)，及時(shí)采取有效的法律手段維護(hù)企業(yè)利益。
整改結(jié)果：完成階段性整改
10.關(guān)于“應(yīng)收款項(xiàng)催收不及時(shí)或因政策原因未收回，嚴(yán)重影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流不足。截止巡察進(jìn)駐時(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)未收回累計(jì)21214.28萬元”的問題。
（16）全集團(tuán)個(gè)人應(yīng)收款跨年度未按期清算款88.93萬元。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是建立健全應(yīng)收款項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)“兩金”管理；二是制定應(yīng)收款項(xiàng)清單，針對(duì)上述款項(xiàng)明確造成原因、收款時(shí)間、落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)；三是確實(shí)無法收回的個(gè)人應(yīng)收款，按決策流程根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，做好賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營狀況。
整改成效：一是集團(tuán)《應(yīng)收賬款管理制度》已明確了應(yīng)收賬款的監(jiān)控規(guī)范，將應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理、應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任、應(yīng)收款項(xiàng)年度清查、壞賬核銷管理進(jìn)行了明確，并對(duì)造成企業(yè)壞賬損失的不同情況下賬方法和內(nèi)部處理程序進(jìn)行了規(guī)范與明確；二是已對(duì)集團(tuán)本部和各下屬公司針對(duì)跨年應(yīng)收個(gè)人款項(xiàng)進(jìn)行了一次全面清查，制定應(yīng)收款項(xiàng)清單，針對(duì)跨年度個(gè)人應(yīng)收款明確了造成原因、收款時(shí)間、落實(shí)到責(zé)任人，對(duì)于正常的應(yīng)收款項(xiàng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回了相關(guān)款項(xiàng)，截止2024年1月30日共計(jì)整改落實(shí)個(gè)人應(yīng)收款項(xiàng)：79.18萬元，其中收回款項(xiàng)：69.16萬元，賬務(wù)處理：10.02萬元，本次清收個(gè)人款項(xiàng)回收率占應(yīng)收個(gè)人總款項(xiàng)的89%，后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)款項(xiàng)的催收及相關(guān)賬務(wù)處理；三是對(duì)于部分非正常的應(yīng)收款項(xiàng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定，在附件充足的情況下做出賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營狀況；四是涼山品源公司對(duì)現(xiàn)有款項(xiàng)清理清收后，對(duì)尚無法收回的款項(xiàng)制定措施，待公司清算時(shí)全面清理結(jié)算。
鞏固措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《應(yīng)收賬款管理制度》，落實(shí)好應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理，明確每一筆應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任，每一年度都對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清查；二是對(duì)于造成逾期未能按期收回的款項(xiàng)，及時(shí)采取有效的法律手段維護(hù)企業(yè)利益，按照制度規(guī)定的壞賬核銷管理方式，針對(duì)不同情況對(duì)造成企業(yè)壞賬損失進(jìn)行賬務(wù)處理。
整改結(jié)果：完成階段性整改
11.關(guān)于“部分項(xiàng)目調(diào)研論證不充分，盲目決策”的問題。
（17）涼牧源公司在2021年11月實(shí)施的普格縣三陽牧業(yè)養(yǎng)殖基地朗德鵝試點(diǎn)項(xiàng)目中，對(duì)項(xiàng)目前景判斷不夠準(zhǔn)確，未開展第三方專家論證，在不適宜環(huán)境下養(yǎng)殖家禽，導(dǎo)致項(xiàng)目虧損119萬余元，并提前結(jié)束該項(xiàng)目。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已采取股東方業(yè)績承諾方式，即使項(xiàng)目整體虧損，通過業(yè)績承諾，我方仍可保障投資不虧損，下一步將積極對(duì)接兌現(xiàn)剩余部分，確保項(xiàng)目盈虧平衡；二是該項(xiàng)目已提前結(jié)束，為進(jìn)一步增加涼牧源公司收益，已拓展農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，目前已實(shí)現(xiàn)部分減虧；三是根據(jù)貿(mào)易業(yè)務(wù)減虧情況及股東方業(yè)績兌現(xiàn)情況，推動(dòng)涼牧源公司虧損研判方案并推動(dòng)實(shí)施；四是建立第三方論證評(píng)審機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)研論證分析。
整改成效：一是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已采取股東方業(yè)績承諾方式，即使項(xiàng)目整體虧損，通過業(yè)績承諾，我方仍可保障投資不虧損，目前已收到股東方業(yè)績承諾款55萬元，剩余部分確保2024年內(nèi)收回；二是朗德鵝養(yǎng)殖項(xiàng)目已全面暫停；三是已拓展活牛貿(mào)易業(yè)務(wù)，2023年9月至10月，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤約10萬元；四是已制定涼牧源公司虧損研判方案和業(yè)績補(bǔ)償款回收方案，基本確定待業(yè)績補(bǔ)償款回收完全后進(jìn)行公司注銷清算；五是已修訂州農(nóng)投集團(tuán)《投資項(xiàng)目專家評(píng)審制度》。
鞏固措施：一是優(yōu)化完善《企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行；二是嚴(yán)格執(zhí)行《投資項(xiàng)目專家評(píng)審制度》，開展第三方專家評(píng)審，加強(qiáng)項(xiàng)目論證分析，堅(jiān)決杜絕論證不清的試點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)生。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（三）關(guān)于基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面。
12.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范，基層黨組織虛化、弱化，存在重業(yè)務(wù)輕黨建的情況”的問題。
（18）品源公司組織生活會(huì)無批評(píng)與自我批評(píng)記錄。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是品源公司黨員人數(shù)目前不滿足3人條件，已報(bào)黨委同意撤銷該支部；二是嚴(yán)格規(guī)范使用支部手冊(cè)，督促各支部養(yǎng)成及時(shí)填寫支部手冊(cè)的良好習(xí)慣，及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范反映黨內(nèi)生活，集團(tuán)黨群辦公室對(duì)各支部《黨支部工作手冊(cè)》逐一開展全面督查，查缺整改；三是集團(tuán)黨委堅(jiān)持派員列席指導(dǎo)所屬子企業(yè)開展年度組織生活會(huì)，確保組織生活會(huì)規(guī)范開展，材料完善。
整改成效：一是集團(tuán)2023年5月30日召開2023年第九次黨委會(huì)，審議同意品源公司停業(yè)員工分流；在黨員人數(shù)不滿足3人條件下，2023年9月13日召開2023年第十五次黨委會(huì)，審議同意撤銷該黨支部，并于9月13日印發(fā)了《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委關(guān)于同意撤銷涼山品源農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨支部的批復(fù)》（涼農(nóng)投黨委〔2023〕49號(hào)）；二是嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)制度，流程把控，州農(nóng)投集團(tuán)機(jī)關(guān)支部于2024年1月24日組織召開了2023年度組織生活會(huì)。會(huì)前，組織黨員開展專題學(xué)習(xí)，個(gè)人聯(lián)系實(shí)際檢視查擺問題，開展談心談話。會(huì)中，黨員通過個(gè)人自評(píng)、黨員互評(píng)，開展批評(píng)與自我批評(píng)，并做好會(huì)議記錄。會(huì)后，制定查擺問題清單，制定整改措施，規(guī)范組織生活會(huì)記錄并報(bào)上級(jí)黨組織備案。
鞏固措施：嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)制度，將公司各所屬企業(yè)黨支部組織生活會(huì)開展情況納入集團(tuán)黨建年度考核內(nèi)容。
整改結(jié)果：完成
（19）黨員發(fā)展材料未及時(shí)簽批，如，王志敏2022年8月11日確定為預(yù)備黨員，至今《入黨志愿書》無黨委審批意見。
整改時(shí)限：2024年12月31日前完成整改
整改措施：嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》規(guī)定程序發(fā)展黨員，規(guī)范黨員管理，認(rèn)真做好黨員檔案資料收集管理，確保手續(xù)合規(guī)齊全，在集團(tuán)范圍內(nèi)全面開展黨員發(fā)展程序業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)開展一次黨員發(fā)展資料歸檔的督查。
整改成效：一是集團(tuán)黨委已開展黨員發(fā)展材料歸檔的自查工作，及時(shí)完善了王志敏同志《入黨志愿書》資料；二是2023年12月13日，集團(tuán)黨群辦公室對(duì)各基層黨支部以調(diào)閱資料的形式，對(duì)集團(tuán)及所屬企業(yè)黨支部黨員發(fā)展材料開展了一次集中督導(dǎo)檢查；三是集團(tuán)黨委于2023年12月26日組織召開2023年度第25次黨委會(huì)，在會(huì)議中對(duì)黨員發(fā)展材料督查情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)并督促整改。
鞏固措施：集團(tuán)黨委充分認(rèn)識(shí)到黨員發(fā)展的重要性，將持續(xù)加大培訓(xùn)和督查力度，通過不斷培訓(xùn)和不定期督查指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及各級(jí)黨組織在黨員發(fā)展程序和黨員檔案資料的管理。
整改結(jié)果：完成
（20）黨費(fèi)收繳使用管理不規(guī)范，如，2021年企業(yè)黨委上繳黨費(fèi)1.88萬元，由個(gè)人墊交州國資委后再從收繳黨費(fèi)中報(bào)銷。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》，不能隨意擴(kuò)大黨費(fèi)使用范圍，不符合規(guī)定的一律不得開支；二是組織各支部加強(qiáng)學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》《基層黨務(wù)工作實(shí)用手冊(cè)》《涼山州州級(jí)機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》《進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)黨費(fèi)收繳使用和管理的通知》；三是舉辦黨務(wù)工作者專題培訓(xùn)班，加大對(duì)黨費(fèi)使用原則、使用范圍、使用審批制度的培訓(xùn)。
整改成效：一是2023年12月22日，集團(tuán)黨委已邀請(qǐng)州委組織部相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)，通過現(xiàn)場(chǎng)授課方式，對(duì)集團(tuán)黨組織書記及黨務(wù)工作者、黨員等16人對(duì)《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》《基層黨務(wù)工作實(shí)用手冊(cè)》《涼山州州級(jí)機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》《進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)黨費(fèi)收繳使用和管理的通知》開展了專題培訓(xùn)，對(duì)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范開展黨費(fèi)收繳工作等方面起到了現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)作用；二是按照州國資委黨委通知文件，在2024年2月20日前通過公司黨委賬戶，將2023年度上繳黨費(fèi)對(duì)公轉(zhuǎn)入州國資委黨委賬戶。
鞏固措施：充分認(rèn)識(shí)到規(guī)范黨費(fèi)收繳工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和重要性，將持續(xù)加大黨務(wù)人員該業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)力度，同時(shí)，將不定期對(duì)各所屬企業(yè)黨支部開展黨費(fèi)收繳使用管理工作開展督導(dǎo)檢查。
整改結(jié)果：完成
（21）集團(tuán)機(jī)關(guān)支部2022年黨費(fèi)以2021年實(shí)發(fā)工資平均數(shù)為基數(shù)計(jì)算。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是對(duì)集團(tuán)所屬各基層黨支部書記、黨務(wù)工作人員開展一次黨費(fèi)收繳管理集中培訓(xùn)，加強(qiáng)工作人員黨費(fèi)收繳管理業(yè)務(wù)水平提升；二是根據(jù)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳，使用和管理的規(guī)定》中第一條“按月領(lǐng)取工資的黨員，每月以工資總額中相對(duì)固定的、經(jīng)常性的工資收入（稅后）為計(jì)算基數(shù)，按規(guī)定比例交納黨費(fèi)。”及第三條“實(shí)行年薪制人員中的黨員，每月以當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)取的薪酬收入為計(jì)算基數(shù)”，按時(shí)足額上交黨費(fèi)。
整改成效：一是集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部已嚴(yán)格按照黨費(fèi)收繳管理辦法確定2024年度黨費(fèi)計(jì)算方式，經(jīng)2024年第一次支委會(huì)研究通過，按照黨員的實(shí)際收入，規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)交納計(jì)算黨員黨費(fèi)，每月足額收取；二是2023年12月22日，集團(tuán)黨委邀請(qǐng)州委組織部相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)，通過現(xiàn)場(chǎng)授課方式，對(duì)集團(tuán)公司黨組織書記及黨務(wù)工作者、黨員等16人對(duì)《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和中共中央組織部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)工作的通知》（組電明字〔2017〕5號(hào)）開展了專題培訓(xùn)。
鞏固措施：集團(tuán)黨委將嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》，每月按黨員相對(duì)固定的、經(jīng)常性的工資收入（稅后）每月3000元（含）以下的按0.5%，3000－5000元（含）的按1%，5000－10000元（含）的按1.5%，10000元以上的按2%的比例收繳黨費(fèi)。
整改結(jié)果：完成
（22）2022年下屬黨支部通過個(gè)人賬戶進(jìn)行黨費(fèi)收繳、轉(zhuǎn)賬。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，按照《中共涼山州委組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全州黨費(fèi)工作的通知》要求及黨費(fèi)收繳相關(guān)規(guī)定開展黨費(fèi)收繳工作，加大黨務(wù)工作人員和黨費(fèi)收繳經(jīng)辦人員培訓(xùn)教育力度，杜絕通過個(gè)人賬戶進(jìn)行黨費(fèi)收繳、轉(zhuǎn)賬。
整改成效：一是集團(tuán)黨委已組織下屬黨組織通過支委會(huì)、支部黨員大會(huì)、參與集中培訓(xùn)等方式，對(duì)黨費(fèi)收繳辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；二是相關(guān)黨支部已嚴(yán)格按照黨費(fèi)收繳規(guī)定開展黨費(fèi)收繳工作，現(xiàn)黨費(fèi)由專員收繳后統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至州農(nóng)投集團(tuán)公司黨委專戶，進(jìn)一步規(guī)范了黨費(fèi)收繳工作流程；三是品源公司已經(jīng)停止經(jīng)營，2023年7月公司工作人員全部分流安置，黨員同志已將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入新公司，按照相關(guān)規(guī)定，2023年9月集團(tuán)黨委第十五次會(huì)議研究同意撤銷品源公司黨支部。
鞏固措施：一是每年至少組織一次黨組織書記、黨務(wù)工作人員專題培訓(xùn)，將黨費(fèi)收繳、管理辦法納入培訓(xùn)重要內(nèi)容；二是嚴(yán)格落實(shí)黨費(fèi)收繳管理辦法，采用對(duì)公賬戶進(jìn)行黨費(fèi)上繳。
整改結(jié)果：完成
（23）下屬海升公司和品源公司黨支部存在非黨人員從事黨務(wù)工作。黨員隊(duì)伍管理不規(guī)范，海升公司和品源公司黨支部存在3名“口袋黨員”。
整改時(shí)限：2024年1月31日前完成整改
整改措施：一是在集團(tuán)及下屬公司，全方位摸底核查黨組織關(guān)系長期滯留在戶籍或原籍所在地的員工，督促其盡快將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入集團(tuán)黨委下屬所在黨支部；二是規(guī)范下屬黨支部開展黨務(wù)工作，調(diào)整下屬企業(yè)黨務(wù)工作人員分工，規(guī)范非黨員不得從事黨務(wù)工作，抓好建強(qiáng)黨務(wù)工作者隊(duì)伍。
整改成效：一是品源公司已經(jīng)停止經(jīng)營，2023年7月公司工作人員全部分流安置，黨員同志已將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入新公司，按照相關(guān)規(guī)定，2023年9月公司黨委2023年第十五次會(huì)議已研究同意撤銷品源公司黨支部；二是海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部存在1名“口袋黨員”系員工潘某某，為原控股股東陜西超越公司委派，未及時(shí)配合轉(zhuǎn)移黨組織關(guān)系，該員工已于2023年6月離職。進(jìn)一步規(guī)范黨支部開展黨務(wù)工作，經(jīng)海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部2023年12月20日第三十四次黨員大會(huì)，為切實(shí)抓好建強(qiáng)黨務(wù)工作者隊(duì)伍，研究調(diào)整了公司黨務(wù)工作人員，由黨員黃堅(jiān)從事黨務(wù)工作；三是為進(jìn)一步落實(shí)四同步、四對(duì)接要求，海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部于2023年12月5日第三十一次黨員大會(huì)及州農(nóng)投公司黨委第23次黨委會(huì)審議，同意海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）、會(huì)東超越公司、昭覺超越公司、源生商貿(mào)公司、昭覺三河公司成立聯(lián)合黨支部。
鞏固措施：集團(tuán)黨委每年開展不少于2次黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)一步做好黨員組織關(guān)系的排查，開展黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作，確保黨員黨組織關(guān)系跟隨工作關(guān)系及時(shí)變動(dòng)。
整改結(jié)果：完成
13.關(guān)于“議事決策程序不規(guī)范”的問題。
（24）未嚴(yán)格落實(shí)回避制度，2022年12月26日黨委會(huì)研究機(jī)關(guān)支部書記人選的議題中，由支部書記候選人李燕青匯報(bào)該議題。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：組織集團(tuán)黨委和各下屬黨組織專題學(xué)習(xí)回避制度相關(guān)規(guī)定，凡涉及本人利害關(guān)系的一律回避。
整改成效：一是2023年12月21日，集團(tuán)黨委組織了年度黨支部書記、黨務(wù)工作人員專題培訓(xùn)班，對(duì)集團(tuán)公司黨支部書記及黨務(wù)工作者、黨員等16人進(jìn)行了落實(shí)《回避制度》的專題培訓(xùn)；二是2023年12月26日召開2023年第25次黨委會(huì)，研究了涼山晴川果業(yè)有限公司董事長（代理）人選和增補(bǔ)董事的議案，涉及人員均嚴(yán)格落實(shí)回避制度相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行回避，該議題由公司組織人事部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)該議案。
鞏固措施：進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)人員的思想教育，持續(xù)保持制度學(xué)習(xí)常態(tài)化，不斷提高黨務(wù)人員政治素質(zhì)、黨性意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“回避制度”，凡涉及本人利害關(guān)系的一律回避，涉及人員不參加有關(guān)調(diào)查、匯報(bào)、討論、審核、決定等。
整改結(jié)果：完成
14.關(guān)于“黨委履行從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任有差距，紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督履職不到位”的問題。
（25）黨委全面從嚴(yán)管黨治黨意識(shí)較弱，未將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，未定期聽取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是班子成員每年撰寫《年度黨風(fēng)廉政建設(shè)述責(zé)述廉報(bào)告》；二是通過黨委會(huì)、專題會(huì)等形式，定期聽取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告。
整改成效：一是切實(shí)履行從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，集團(tuán)2023年召開15次黨委會(huì)專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作事項(xiàng)33項(xiàng)。制發(fā)2023年度全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭工作要點(diǎn)，配套制定履行“兩個(gè)責(zé)任”清單，將工作任務(wù)分解到具體部門、人員抓好落實(shí)；二是推動(dòng)履行“第一責(zé)任人”職責(zé)和“一崗雙責(zé)”，集團(tuán)黨委書記、董事長分別與6名班子成員和4名下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人開展“一對(duì)一”廉政談話，集團(tuán)專職黨委副書記與集團(tuán)本部8個(gè)部門負(fù)責(zé)人開展“一對(duì)一”廉政談話，提前敲響廉政警鐘，擰緊干部責(zé)任“螺絲”；三是督促集團(tuán)黨委班子成員和下屬企業(yè)“一把手”堅(jiān)決扛牢管黨治黨政治責(zé)任，撰寫年度黨風(fēng)廉政建設(shè)述責(zé)述廉報(bào)告，已在2024年1月31日通過專題會(huì)形式定期聽取班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告。
鞏固措施：一是認(rèn)真落實(shí)黨委主體責(zé)任，黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作與企業(yè)中心工作同安排、同部署、同考核，黨委會(huì)每年研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不少于2次；二是集團(tuán)黨委通過黨委會(huì)、專題會(huì)等現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式，聽取黨委班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報(bào)告，每年至少開展1次。
整改結(jié)果：完成
（26）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施不夠精細(xì)，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施排查不到位，未將責(zé)任細(xì)化落實(shí)到具體崗位，未動(dòng)態(tài)更新廉政檔案。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是開展企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理排查工作，圍繞“人、財(cái)、物、事”管理的權(quán)力運(yùn)行，細(xì)化到具體崗位，形成《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施臺(tái)賬》；二是建立健全在編在職黨員干部職工廉政檔案，實(shí)現(xiàn)人員全覆蓋。
整改成效：一是在集團(tuán)本部及下屬企業(yè)“全覆蓋”開展企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理排查工作，圍繞“人、財(cái)、物、事”管理的權(quán)力運(yùn)行，細(xì)化到具體崗位制定防控措施，動(dòng)態(tài)更新《企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施臺(tái)賬》。集團(tuán)本部8個(gè)部門排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)40個(gè)，制定防控措施49項(xiàng)；集團(tuán)5家子公司排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)119個(gè)，制定防控措施133項(xiàng)；二是按照應(yīng)建盡建原則，標(biāo)準(zhǔn)化建立健全192名干部職工（含臨聘、勞務(wù)派遣人員）《廉潔檔案》，基本實(shí)現(xiàn)監(jiān)督管理對(duì)象全覆蓋，對(duì)檔案資料進(jìn)行精準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。
鞏固措施：一是每年至少組織1次在集團(tuán)本部各部（室）及下屬子公司“全覆蓋”開展企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查，動(dòng)態(tài)更新《企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施臺(tái)賬》；二是干部職工《廉潔檔案》按照“應(yīng)建盡建、動(dòng)態(tài)管理”原則，堅(jiān)持每年動(dòng)態(tài)更新確保檔案內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性，做到專人管理、安全保密，有效發(fā)揮廉政檔案在日常監(jiān)督執(zhí)紀(jì)中的“數(shù)據(jù)庫”作用。
整改結(jié)果：完成
（27）全面從嚴(yán)治黨責(zé)任壓力傳導(dǎo)不足，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)停留在應(yīng)付考核檢查層面，按照《涼山州屬國有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核和責(zé)任追究辦法（試行）》要求，公司黨委雖然將黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入經(jīng)營業(yè)績考核，但100分中僅給予了2分的分值，低于州國資委對(duì)州屬國企的考核中黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)所占分值，且考核走形式，在實(shí)際考核中，未將考核結(jié)果與經(jīng)營業(yè)績考核分值掛鉤。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：修訂集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績考核制度，在2024年度及以后的所屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績責(zé)任考核中提高黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)分值占比，按照國資委對(duì)農(nóng)投集團(tuán)相關(guān)考核模板設(shè)置分值5分。
整改成效：一是已修訂集團(tuán)《所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》，提高黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)權(quán)重占比至5%（分值5分），并已在2024年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書明確黨建與黨風(fēng)廉政考核指標(biāo)、考核細(xì)則、權(quán)重與分值占比；二是嚴(yán)格按照經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)所屬企業(yè)高管薪酬。
鞏固措施：一是堅(jiān)持和落實(shí)黨的建設(shè)和國有企業(yè)改革同步謀劃、黨的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作人員同步配備、黨建工作同步開展，實(shí)現(xiàn)體制對(duì)接、機(jī)制對(duì)接、制度對(duì)接和工作對(duì)接；二是持續(xù)加強(qiáng)黨建責(zé)任考核，提高黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，考核結(jié)果與績效掛鉤，全面開展黨組織書記抓黨建述職評(píng)議考核，推動(dòng)“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”的落實(shí)。
整改結(jié)果：完成
15.關(guān)于“干部人事制度不健全，人事管理體系存在漏洞”的問題
（28）干部考察流于形式，考察未簽署審核意見，未對(duì)考察對(duì)象提出意見建議。2019年3月中層干部任免中，2名干部無黨風(fēng)廉政審查意見。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是將干部選拔任用相關(guān)文件規(guī)定納入組織人事部門的必學(xué)文件，提高相關(guān)部門業(yè)務(wù)水平和綜合能力；二是嚴(yán)格按照《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》的要求，嚴(yán)把任免程序關(guān)，逐一發(fā)表意見，作出任免決定；三是嚴(yán)格做好干部考察任用程序材料歸檔工作。
整改成效：一是集團(tuán)黨委于2019年6月11日設(shè)立集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室后，均對(duì)相關(guān)考察對(duì)象出具黨風(fēng)廉政審查意見；二是在干部選拔任用中，考察組均對(duì)考察對(duì)象任職崗位提出建議；三是2023年12月13日—14日，集團(tuán)黨群辦公室對(duì)各基層黨支部干部選拔任用、中層競聘上崗等考察材料進(jìn)行了全面檢查，就檢查出的問題在集團(tuán)黨委2023年第25次黨委會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)并督促整改；四是2023年12月22日，對(duì)集團(tuán)黨組織書記及黨務(wù)工作者、黨員等16人就干部選拔任用和注意事項(xiàng)進(jìn)行了全面培訓(xùn)。
整改結(jié)果：完成
（29）干部信息錯(cuò)亂，在干部花名冊(cè)中有高管聯(lián)系電話為同姓私營企業(yè)主聯(lián)系電話，“紀(jì)檢監(jiān)察室副主任”記錄為“紀(jì)檢監(jiān)察室副經(jīng)理”。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改，并長期堅(jiān)持
整改措施：一是啟動(dòng)員工信息臺(tái)賬更新工作，人力資源部與干部職工本人就信息準(zhǔn)確性在11月30日前進(jìn)行全面復(fù)查；二是采用定期更新維護(hù)的方式，促進(jìn)包含但不限于崗位管理、員工信息、勞動(dòng)合同臺(tái)賬、職稱職業(yè)資格信息臺(tái)賬、薪酬臺(tái)賬、績效考核臺(tái)賬等各類人力資源常用的信息名冊(cè)、臺(tái)賬、報(bào)表的進(jìn)一步規(guī)范，提高集團(tuán)總部及所屬企業(yè)人力資源信息化、數(shù)據(jù)化水平，強(qiáng)化集團(tuán)人力資源管控能力。
整改成效：一是已建立員工信息臺(tái)賬，并建立動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，人力資源部與干部職工本人就信息準(zhǔn)確性進(jìn)行全面復(fù)查并簽字確認(rèn)；二是提高集團(tuán)總部及所屬企業(yè)人力資源信息化、數(shù)據(jù)化水平，強(qiáng)化集團(tuán)人力資源管控能力，采用季度定期更新維護(hù)的方式，建立了崗位管理、員工信息、勞動(dòng)合同臺(tái)賬、職稱職業(yè)資格信息臺(tái)賬、薪酬臺(tái)賬、績效考核臺(tái)賬等人力資源常用臺(tái)賬。
鞏固措施：堅(jiān)持季度定期更新維護(hù)常用信息臺(tái)賬，在條件允許的情況下，引入一套人力資源信息系統(tǒng)。
整改結(jié)果：完成
（30）企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，人事銜接制度不及時(shí)、不完善，導(dǎo)致技術(shù)人才流失，如，海升公司2022年8月轉(zhuǎn)為國有控股后，17名專業(yè)技術(shù)人才流失。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升技術(shù)水平，促進(jìn)技術(shù)人員成長；二是進(jìn)一步完善考核辦法，建立引、育、留、用的人才培育和激勵(lì)機(jī)制；三是加強(qiáng)企業(yè)文化培育，增強(qiáng)員工歸屬感。
整改成效：一是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）生產(chǎn)技術(shù)部不定期開展了技術(shù)討論會(huì)；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已定期舉辦“晴山夜話”等活動(dòng)，增強(qiáng)員工歸屬感；三是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制訂《績效考核管理辦法》，加大考核激勵(lì)機(jī)制。
鞏固措施：一是按照國有企業(yè)改革相關(guān)要求，加強(qiáng)人才培養(yǎng)與激勵(lì)機(jī)制建設(shè)；二是加大企業(yè)人才儲(chǔ)備，完善用人選人機(jī)制，加強(qiáng)公司的中青年人才儲(chǔ)備建設(shè)，定期評(píng)估人才庫儲(chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量，通過定期輪崗等方式加強(qiáng)的人才交流，充分盤活現(xiàn)有人力資源。
整改結(jié)果：完成
三、集中整改期內(nèi)已完成的舉一反三整改事項(xiàng)
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州委工作要求”方面。
1.關(guān)于“牢牢把握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的主動(dòng)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)有差距?！眴栴}。
（31）干部職工意識(shí)形態(tài)這根弦繃得不緊，2020年7月品禾公司支部副書記、董事何川組織迷信活動(dòng)受到嚴(yán)重警告處分；2022年11月，集團(tuán)職工違規(guī)發(fā)布“WLC案”以案促改信息造成網(wǎng)絡(luò)輿情。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是制定印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)宣傳工作與報(bào)送信息的考評(píng)辦法》，嚴(yán)格審核把關(guān)程序，堅(jiān)決杜絕推送發(fā)布敏感信息和不當(dāng)言論等；二是加強(qiáng)黨員干部職工意識(shí)形態(tài)思想引領(lǐng)，深化理想信念教育，堅(jiān)持定期開展政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升黨員干部職工政治素養(yǎng)和專業(yè)化水平。
整改成效：一是已于2024年1月30日召開2024第2次黨委會(huì)，研究通過《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司宣傳工作信息工作考評(píng)辦法（試行）》，明確了“信息公開工作流程”，嚴(yán)格執(zhí)行審核把關(guān)程序；二是集團(tuán)已于2024年1月30日召開2024第2次黨委會(huì)，研究通過集團(tuán)《2023年度全面從嚴(yán)治黨工作考評(píng)細(xì)則》，把意識(shí)形態(tài)工作納入監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)范疇；三是自2023年10月以來，已在主題教育集中學(xué)習(xí)組織干部職工深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平關(guān)于掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的重要論述，全力提高做好意識(shí)形態(tài)工作的能力本領(lǐng)，以有效舉措確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域絕對(duì)安全。
鞏固措施：一是鞏固學(xué)習(xí)貫徹主題教育學(xué)習(xí)成果，扎實(shí)做好職工的思想引導(dǎo)工作，通過輿論先導(dǎo)、思想引導(dǎo)，幫助干部職工轉(zhuǎn)觀念、提素質(zhì)、強(qiáng)本領(lǐng)，以思想觀念新提升打開工作新局面；二是堅(jiān)持黨管宣傳、黨管媒體，建好陣地、用好陣地、管好陣地，確保正確的政治方向、輿論導(dǎo)向和價(jià)值取向。
整改結(jié)果：完成
（二）關(guān)于“群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面”方面
2.關(guān)于“財(cái)務(wù)管理制度不健全”的問題。
（32）自2016年集團(tuán)成立以來，流動(dòng)資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理等35個(gè)財(cái)務(wù)制度仍在征求意見階段，未形成集團(tuán)體系內(nèi)通用的財(cái)務(wù)工作規(guī)范指引，導(dǎo)致集團(tuán)本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度不一致或制度缺失。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是針對(duì)公司實(shí)際情況立即重新制定《涼山農(nóng)投集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度與工作流程匯編》；二是盡快落實(shí)完成集團(tuán)范圍內(nèi)各公司征求意見，經(jīng)第三方財(cái)稅顧問機(jī)構(gòu)復(fù)審且出具意見后，將匯編制度由集團(tuán)履行決策程序后，向國資委備案；三是下屬二三級(jí)企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)狀，進(jìn)一步以集團(tuán)財(cái)務(wù)體系為指引修訂相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。
整改成效：一是在征求各下屬企業(yè)及三方財(cái)稅顧問單位意見后，集團(tuán)《財(cái)務(wù)管理制度與工作流程匯編》已于2024年1月30日經(jīng)集團(tuán)黨委2024年第2次會(huì)議前置研究通過，在2024年1月31日經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議提交董事會(huì)、在2024年2月5日經(jīng)董事會(huì)審批后印發(fā)執(zhí)行，并報(bào)涼山州國資委備案。該制度從財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)職能、日常經(jīng)營過程中需要明確的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)制度、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)績效考核辦法、對(duì)外擔(dān)保等財(cái)務(wù)工作中各方面統(tǒng)一制定了制度規(guī)范及操作要求；二是制度發(fā)文后，先后組織集團(tuán)及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員集中教育培訓(xùn)，促進(jìn)了集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)體系的統(tǒng)一和規(guī)范。
鞏固措施：進(jìn)一步完善集團(tuán)及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理各類規(guī)章制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，持續(xù)組織專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一。
整改結(jié)果：完成
3.關(guān)于“資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目經(jīng)營管理不當(dāng)、監(jiān)管不力，造成部分企業(yè)和項(xiàng)目非正常虧損1871.38萬元”的問題。
（33）三級(jí)公司甘洛新夢(mèng)公司拖延繳納契稅，導(dǎo)致處罰8萬滯納金。
整改時(shí)限：2023年11月30日前完成整改
整改措施：一是與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局保持密切聯(lián)系，后續(xù)杜絕此類問題發(fā)生；二是組織集團(tuán)及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員定期參加各項(xiàng)財(cái)稅培訓(xùn)及繼續(xù)教育，持續(xù)對(duì)稅收政策進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，并將培訓(xùn)和稅收繳納情況納入績效考核范圍。
整改成效：一是興農(nóng)土地公司、甘洛新夢(mèng)公司已密切關(guān)注州、縣（市）稅務(wù)局的通知，定期參加稅務(wù)局舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是興農(nóng)土地公司、甘洛新夢(mèng)公司已組織財(cái)務(wù)人員于2023年7月24日參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，8月24日、11月21日參加高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；三是2023年、2024年興農(nóng)土地公司、甘洛新夢(mèng)公司財(cái)務(wù)人員季度績效考核和年度績效考核中，已分別將稅收繳納工作、財(cái)稅培訓(xùn)情況納入考核內(nèi)容。
鞏固措施：加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)稅培訓(xùn)及繼續(xù)教育，持續(xù)對(duì)稅收政策進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，避免因不可抗力因素再次造成稅款緩交的情況再次發(fā)生。
整改結(jié)果：完成
（34）甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目中部分人員既是公司項(xiàng)目管理人員又是項(xiàng)目工程承包商，存在嚴(yán)重的資金和運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)，大宗材料采購未進(jìn)行公開招標(biāo)，被處罰款41.8萬元，存在重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是充分汲取甘洛4.20項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)和興農(nóng)土地公司組織生活會(huì)上，企業(yè)負(fù)責(zé)人就未按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目所需大宗材料存在重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行公開招投標(biāo)相關(guān)問題深刻反思剖析、檢查。二是參考建筑行業(yè)的操作模式，興農(nóng)土地公司制訂和修訂《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購供應(yīng)管理辦法》《物資采購實(shí)施細(xì)則》等管理辦法，加強(qiáng)制度執(zhí)行的督促檢查，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)。三是組織集團(tuán)及下屬公司管理人員對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺性，依法依規(guī)進(jìn)行物資采購。四是集團(tuán)加強(qiáng)相關(guān)采購過程的監(jiān)督和審查，建立內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)行權(quán)力分離，避免同一人同時(shí)參與采購決策和供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為，暢通舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和社會(huì)人士提供可疑行為線索，并及時(shí)調(diào)查核實(shí)處置。
整改成效：一是在2024年1月18日集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)、1月22日興農(nóng)土地公司民主生活會(huì)上，集團(tuán)及興農(nóng)土地公司班子成員對(duì)“甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目”這類急難險(xiǎn)重的脫貧攻堅(jiān)民生項(xiàng)目，底線思維不牢固，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不高，大宗物資采購未公開招標(biāo)，導(dǎo)致監(jiān)管不到位，出現(xiàn)監(jiān)管漏洞，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問題，已嚴(yán)肅開展批評(píng)與自我批評(píng)。同時(shí)集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人已對(duì)原興農(nóng)土地公司分管班子成員、興農(nóng)土地公司班子成員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)成興農(nóng)土地公司杜絕此類問題再次發(fā)生，不講條件、不打折扣依法依規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購招投標(biāo)程序；二是集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)興農(nóng)土地公司、甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目2名相關(guān)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行提醒談話；三是興農(nóng)土地公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購供應(yīng)管理辦法》《物資采購實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，并嚴(yán)格落實(shí)，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)；四是集團(tuán)于2024年1月26日組織集團(tuán)體系內(nèi)采購人員開展招標(biāo)與采購培訓(xùn)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺性，進(jìn)一步提升了招標(biāo)采購專業(yè)知識(shí)和水平；五是集團(tuán)已分類制訂下屬二級(jí)企業(yè)《經(jīng)營管理事項(xiàng)授權(quán)、備案、審批事項(xiàng)清單》，對(duì)下屬企業(yè)大額物資采購方案、招投標(biāo)公告等均實(shí)行事前審查，并加強(qiáng)對(duì)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督；六是集團(tuán)投資運(yùn)營部已于2024年1月25日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理的通知》，進(jìn)一步明確了集團(tuán)及下屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)制、要求和流程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行；七是集團(tuán)已于2023年9月—12月對(duì)各下屬公司2023年項(xiàng)目投資運(yùn)營管理工作開展監(jiān)督檢查，對(duì)企業(yè)年度內(nèi)招標(biāo)采購事項(xiàng)合計(jì)215項(xiàng)進(jìn)行全覆蓋檢查，并出具報(bào)告，并在2024年1月30日集團(tuán)2024年黨委會(huì)第二次會(huì)議進(jìn)行了通報(bào)，要求立即整改；八是2024年1月州發(fā)改委已至涼山農(nóng)投集團(tuán)就巡察反饋招標(biāo)相關(guān)問題進(jìn)行核查確認(rèn)，該事項(xiàng)不在移交縣市發(fā)改部門問題范圍內(nèi)。
鞏固措施：一是興農(nóng)土地公司定期開展組織生活會(huì)對(duì)采購相關(guān)問題開展綜合分析和專項(xiàng)治理；二是興農(nóng)土地公司根據(jù)相關(guān)政策變動(dòng)對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購供應(yīng)管理辦法》《物資采購實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，加強(qiáng)管理，以鞏固整改成效、深化成果運(yùn)用；三是定期開展對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；四是定期對(duì)相關(guān)采購過程進(jìn)行監(jiān)督和審查，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為。
整改結(jié)果：完成
（35）興農(nóng)土地公司經(jīng)營管理不規(guī)范，法律權(quán)責(zé)經(jīng)濟(jì)關(guān)系含混不清，部分項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)管混同一體，導(dǎo)致發(fā)生訴訟案件43起，共承擔(dān)案件受理費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償26.41萬元，支付涉案資金302.72萬元，涉嫌以合法訴訟和調(diào)解輸送不當(dāng)利益。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是建立訴訟件審核把關(guān)機(jī)制，由集團(tuán)公司落實(shí)專人，對(duì)相關(guān)涉訴件進(jìn)行全面梳理把關(guān)，分析查找其中可能存在的以合法訴訟實(shí)現(xiàn)利益輸送的行為；二是督促興農(nóng)土地公司深刻剖析反思，更加嚴(yán)格把控法律風(fēng)險(xiǎn)，即使敗訴，對(duì)確需支付的農(nóng)民工工資、材料款等問題，依法依規(guī)依程序直接支付到農(nóng)民工個(gè)人或材料供應(yīng)商，有效杜絕利益輸送風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)將項(xiàng)目訴訟發(fā)生率納入項(xiàng)目經(jīng)理部的考核中，對(duì)考核不稱職、出現(xiàn)違法違規(guī)行為的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行嚴(yán)肅處理；三是對(duì)集團(tuán)本部及下屬企業(yè)不論是訴訟案件管理，還是合同規(guī)范管理，都依據(jù)相關(guān)制度開展，有效對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控，使法律風(fēng)控工作真正落到實(shí)處，為集團(tuán)及下屬企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，健康發(fā)展保駕護(hù)航。
整改成效：一是集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)興農(nóng)土地公司2名相關(guān)責(zé)任人提醒談話，并由公司風(fēng)控內(nèi)審部、紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭，對(duì)興農(nóng)土地公司相關(guān)涉訴案件進(jìn)行梳理，暫未發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及興農(nóng)土地公司人員以合法訴訟和調(diào)解輸送不當(dāng)利益的信訪反映和問題線索；二是截止目前，興農(nóng)土地公司已開庭訴訟案件已全部妥善解決；
鞏固措施：完善項(xiàng)目管理制度，在后續(xù)的工程項(xiàng)目中更加嚴(yán)格把控法律風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)將項(xiàng)目訴訟發(fā)生率納入項(xiàng)目經(jīng)理部的考核中，對(duì)考核不稱職、出現(xiàn)違法違規(guī)行為的項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門進(jìn)行處理。
整改結(jié)果：完成
4.關(guān)于“資金使用、資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問題。
（37）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易履行合同不嚴(yán)格，占用預(yù)付款時(shí)間長，嚴(yán)重?fù)p害股東利益。如，昭覺超越公司向會(huì)東超越公司及運(yùn)城海升農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司購入2931.09萬元櫻桃苗木，至今未開具購買苗木的增值稅發(fā)票，在支付預(yù)付款后，供貨方未按合同約定時(shí)間供應(yīng)貨物，資金占用時(shí)間長達(dá)一年，在收到部分貨物后合同終止，仍未歸還昭覺超越公司購買苗木資金1064.57萬元，存在占用資金及利息和抵扣稅流失風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改措施：一是制定合同管理辦法，加強(qiáng)合同管理定期開展合同執(zhí)行情況跟蹤；二是強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管措施，制定涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，從完善關(guān)聯(lián)方認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)制定監(jiān)管指標(biāo)等方面加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管，建立事前、事中、事后全流程的關(guān)聯(lián)交易審查和報(bào)告制度，重點(diǎn)監(jiān)控集團(tuán)體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易和大額資金運(yùn)用行為，強(qiáng)化公司對(duì)會(huì)東超越公司、昭覺超越公司等下屬企業(yè)內(nèi)控管理；三是督促會(huì)東超越公司、昭覺超越公司通過發(fā)函等方式要求苗木供應(yīng)商開具購買苗木的增值稅發(fā)票，分批次收回增值稅發(fā)票，若仍不能取得相關(guān)發(fā)票則向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告該事項(xiàng)主動(dòng)認(rèn)罰（罰款金額用會(huì)東超越欠運(yùn)城海升苗木款161.52 萬元予以沖抵）；四是會(huì)東超越與昭覺超越之間將往來款1064.57萬元，完善涼山晴川公司內(nèi)部決策程序確認(rèn)為債權(quán)債務(wù)，并完善相應(yīng)手續(xù)制定還款計(jì)劃支付借款利息，按期歸還資金本息。
整改成效：一是已制訂涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）《合同管理辦法》，加強(qiáng)合同管理，定期開展合同執(zhí)行情況跟蹤；二是已經(jīng)制訂和修訂涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）《物資采購管理辦法》《銷售管理辦法》等制度，并組織開展對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；三是涼山海升公司（現(xiàn)涼山晴川公司）已制訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，防止關(guān)聯(lián)交易中可能出現(xiàn)損害股東利益等風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生；四是會(huì)東超越公司、昭覺超越公司已經(jīng)通過發(fā)函要求苗木供應(yīng)商開具購買苗木的增值稅發(fā)票，分批次收回增值稅發(fā)票；截止目前昭覺超越公司與運(yùn)城市海升公司簽訂合同，結(jié)算金額為484.635萬元發(fā)票已在2023年12月全部開具，會(huì)東超越公司與運(yùn)城市海升公司簽訂代購合同，結(jié)算金額為2511.096萬元，截止2024年4月已取得1777.3 萬元增值稅發(fā)票，剩余733.8 萬元未開票金額，根據(jù)與運(yùn)城市海升公司協(xié)商，計(jì)劃2024年6月將全部發(fā)票開具完成。同時(shí)會(huì)東超越公司將根據(jù)運(yùn)城海升發(fā)票開具情況，同步向昭覺超越公司開具發(fā)票；五是會(huì)東超越公司與昭覺超越公司之間將往來款1064.57萬元確認(rèn)為債權(quán)債務(wù)，按相關(guān)規(guī)定利率計(jì)提利息，已通過內(nèi)部決策程序并簽訂合同，會(huì)東超越公司已于 2024 年 4 月歸還全部債務(wù)及資金占用利息。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（38）車輛管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格，管理使用不規(guī)范，集團(tuán)及下屬公司2021年7—9月在報(bào)銷要素不全的情況下報(bào)銷車輛加油費(fèi)6.67萬元，下屬二、三級(jí)公司不同程度存在以出差審批單代替派車單，出借車輛漏登記或不登記的問題。
整改時(shí)限：2023年12月31日前完成整改
整改措施：一是將集團(tuán)本部及下屬企業(yè)公務(wù)用車、工作用車全部納入統(tǒng)一油卡管理，強(qiáng)化駕駛員在出車前將油箱加滿意識(shí)，杜絕在報(bào)銷要素不全的情況下報(bào)銷車輛加油費(fèi)情況發(fā)生；二是嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理相關(guān)規(guī)定，做到先登記，再出車，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車、工作用車駕駛員培訓(xùn)教育力度，將出差事由、同行人員、預(yù)計(jì)行駛公里數(shù)以及實(shí)際行駛公里數(shù)等臺(tái)賬管理納入駕駛員出車審批登記中。
整改成效：一是已將集團(tuán)本部及下屬企業(yè)公務(wù)用車、工作用車全部納入統(tǒng)一油卡管理，做好臺(tái)賬信息；二是已組織公司及下屬企業(yè)駕駛員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化駕駛員在出車前將油箱加滿意識(shí)，杜絕在報(bào)銷要素不全的情況下報(bào)銷車輛加油費(fèi)情況發(fā)生；三是結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，2024年1月30日、1月31日分別經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究，已修訂完善公司及下屬企業(yè)《車輛管理辦法》，明確車輛管理相關(guān)規(guī)定，做到先登記，再出車，同時(shí)將出差事由、同行人員、預(yù)計(jì)行駛公里數(shù)以及實(shí)際行駛公里數(shù)等臺(tái)賬管理納入駕駛員出車審批登記中。
鞏固措施：規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)公務(wù)用車管理，完善整改長效機(jī)制，按照規(guī)定進(jìn)行維修、保養(yǎng)和加油等操作，并嚴(yán)格遵守交通安全法規(guī)。
整改結(jié)果：完成
5.工程物資采購不招標(biāo)或招標(biāo)不規(guī)范，有較大廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患。
（39）興農(nóng)土地公司甘洛4.20項(xiàng)目采購共計(jì)11877.05萬元未公開招投標(biāo)。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是充分汲取甘洛4.20項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)和興農(nóng)土地公司組織生活會(huì)上，企業(yè)負(fù)責(zé)人就未按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目所需大宗材料進(jìn)行公開招投標(biāo)存在重大廉潔風(fēng)險(xiǎn)等問題深刻反思剖析、檢查；二是參考建筑行業(yè)的操作模式，興農(nóng)土地公司制訂和修訂《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購供應(yīng)管理辦法》《物資采購實(shí)施細(xì)則》等管理辦法，加強(qiáng)制度執(zhí)行的督促檢查，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)；三是組織集團(tuán)及下屬公司管理人員對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺性，依法依規(guī)進(jìn)行物資采購；四是集團(tuán)加強(qiáng)相關(guān)采購過程的監(jiān)督和審查，建立內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)行權(quán)力分離，避免同一人同時(shí)參與采購決策和供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為，暢通舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和社會(huì)人士提供可疑行為線索，并及時(shí)調(diào)查核實(shí)處置。
整改成效：一是在2024年1月18日、1月22日集團(tuán)黨委巡察整改專題民主生活會(huì)、興農(nóng)土地公司民主生活會(huì)上，對(duì)“甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目”這類急難險(xiǎn)重的脫貧攻堅(jiān)民生項(xiàng)目，底線思維不牢固，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不高，大宗物資采購未公開招標(biāo)，導(dǎo)致監(jiān)管不到位，出現(xiàn)監(jiān)管漏洞，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問題，集團(tuán)及興農(nóng)土地公司班子成員已嚴(yán)肅開展批評(píng)與自我批評(píng)。同時(shí)集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人已對(duì)原興農(nóng)土地公司分管班子成員、興農(nóng)土地公司班子成員進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)成興農(nóng)土地公司杜絕此類問題再次發(fā)生，不講條件、不打折扣依法依規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購招投標(biāo)程序；二是集團(tuán)紀(jì)委已對(duì)興農(nóng)土地公司、甘洛4.20工程建設(shè)項(xiàng)目2名相關(guān)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行提醒談話；三是興農(nóng)土地公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購供應(yīng)管理辦法》《物資采購實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，并嚴(yán)格落實(shí)，在后續(xù)項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、物資、機(jī)械租賃采購均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，需公開招標(biāo)的物資、機(jī)械租賃，均按規(guī)定通過公共資源網(wǎng)站進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)；四是集團(tuán)于2024年1月26日組織公司體系內(nèi)采購人員開展招標(biāo)與采購培訓(xùn)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺性，進(jìn)一步提升了招標(biāo)采購專業(yè)知識(shí)和水平；五是集團(tuán)已分類制訂下屬企業(yè)《經(jīng)營管理事項(xiàng)授權(quán)、備案、審批事項(xiàng)清單》，對(duì)下屬企業(yè)大額物資采購方案、招投標(biāo)公告等均實(shí)行事前審查，并加強(qiáng)對(duì)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督；六是集團(tuán)投資運(yùn)營部已于2024年1月25日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理的通知》，進(jìn)一步明確了公司及下屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)制、要求和流程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行；七是集團(tuán)已于2023年9月至12月對(duì)各下屬公司2023年項(xiàng)目投資運(yùn)營管理工作開展監(jiān)督檢查，對(duì)企業(yè)年度內(nèi)招標(biāo)采購事項(xiàng)合計(jì)215項(xiàng)進(jìn)行全覆蓋檢查，并出具報(bào)告，并在2024年1月30日公司2024年黨委會(huì)第二次會(huì)議進(jìn)行了通報(bào)，要求立即整改；八是2024年1月州發(fā)改委已至涼山農(nóng)投集團(tuán)就巡察反饋招標(biāo)相關(guān)問題進(jìn)行核查確認(rèn)，該事項(xiàng)不在移交縣市發(fā)改部門問題范圍內(nèi)。
鞏固措施：一是興農(nóng)土地公司對(duì)采購相關(guān)問題開展綜合分析和專項(xiàng)治理；二是興農(nóng)土地公司根據(jù)相關(guān)政策變動(dòng)對(duì)《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)全額承包管理辦法》《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任考核管理辦法》《物資采購供應(yīng)管理辦法》《物資采購實(shí)施細(xì)則》等管理辦法進(jìn)行修訂和完善，加強(qiáng)管理，以鞏固整改成效、深化成果運(yùn)用；三是定期開展對(duì)招投標(biāo)規(guī)定和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；四是定期對(duì)相關(guān)采購過程進(jìn)行監(jiān)督和審查，嚴(yán)格杜絕利益輸送行為。
整改結(jié)果：完成
（40）品禾公司“中央大廚房項(xiàng)目”在設(shè)備采購標(biāo)書制作中，特定關(guān)系人參與設(shè)定技術(shù)參數(shù)，在第一次以1178萬元中標(biāo)情況下其他投標(biāo)人提出質(zhì)疑，第二次由第一次中標(biāo)人降價(jià)303萬元以875萬元再次中標(biāo)。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是供應(yīng)商質(zhì)疑人員“趙成”系品禾公司顧問團(tuán)隊(duì)成員。品禾公司因自身專業(yè)水平不足，故公開聘請(qǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)提供顧問咨詢服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包含規(guī)劃設(shè)計(jì)、盈利模式、籌備指導(dǎo)、參數(shù)設(shè)計(jì)等，故被質(zhì)疑人員趙成參與了中央大廚房設(shè)備參數(shù)設(shè)定。質(zhì)疑出現(xiàn)后，州農(nóng)投集團(tuán)紀(jì)檢部門及州國資委紀(jì)檢部門就該質(zhì)疑進(jìn)行核查，無相關(guān)依據(jù)表明存在“特定關(guān)系人”。下一步公司將加強(qiáng)項(xiàng)目前期規(guī)劃論證，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，提升項(xiàng)目專業(yè)水平，避免因自身專業(yè)技術(shù)不高，造成標(biāo)書設(shè)置不嚴(yán)謹(jǐn)、審核不細(xì)致導(dǎo)致的國有企業(yè)輿論和國有資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)；二是在后續(xù)招標(biāo)工作中，加強(qiáng)專家需求論證保密制度，若因重要信息泄露造成招標(biāo)人損失，由相關(guān)人員承擔(dān)，并按照招投標(biāo)法移交相關(guān)部門處理；三是加強(qiáng)招標(biāo)文件審查工作，建立招標(biāo)文件審核、備案機(jī)制，嚴(yán)把招標(biāo)文件合理性、合規(guī)性、公平性關(guān)口；四是梳理完善集團(tuán)體系內(nèi)物資采購招標(biāo)管理制度，明確采購標(biāo)準(zhǔn)、流程；五是開展集團(tuán)體系內(nèi)采購與招投檢查，強(qiáng)化集團(tuán)監(jiān)督作用；六是組織集團(tuán)體系采購人員開展采購與招投標(biāo)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升人員專業(yè)水平。
整改成效：一是品禾公司已于該項(xiàng)目招標(biāo)過程中，就出現(xiàn)的相關(guān)質(zhì)疑逐一做出回復(fù)，針對(duì)質(zhì)疑存在關(guān)系人、不公平等事項(xiàng)，已開展自查，并申請(qǐng)上級(jí)紀(jì)檢部門及州國資委紀(jì)檢部門參與核查，核查結(jié)果向質(zhì)疑供應(yīng)商反饋后已獲得認(rèn)可；二是集團(tuán)已下發(fā)各級(jí)企業(yè)經(jīng)營管理事項(xiàng)授權(quán)清單，明確招標(biāo)文件審核及備案機(jī)制；三是集團(tuán)已于2024年1月25日下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理的通知》，進(jìn)一步明確了集團(tuán)及下屬企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理機(jī)制、要求和流程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行；四是品禾公司已相繼修訂《招標(biāo)采購辦法》《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對(duì)措施》《工程項(xiàng)目管理辦法》《公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度》《項(xiàng)目部日常管理制度》《項(xiàng)目評(píng)審制度及流程》；五是集團(tuán)投資運(yùn)營部已對(duì)西昌品禾中央大廚房項(xiàng)目所有采購事項(xiàng)進(jìn)行重新檢查，并對(duì)存在問題在集團(tuán)黨委會(huì)進(jìn)行了通報(bào)，提出整改措施；六是集團(tuán)已于2024年1月26日組織集團(tuán)體系內(nèi)采購人員開展招標(biāo)與采購培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了集團(tuán)體系人員招標(biāo)采購專業(yè)知識(shí)和水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)制度的責(zé)任感和自覺性。七是2024年1月州發(fā)改委已至涼山農(nóng)投集團(tuán)就巡察反饋的該問題進(jìn)行核查，對(duì)招標(biāo)文件設(shè)置、招標(biāo)質(zhì)疑、質(zhì)疑回復(fù)、廢標(biāo)等招標(biāo)過程事項(xiàng)進(jìn)行了全面檢查，并將品禾公司涉及招標(biāo)問題移交西昌市發(fā)改部門，待檢查結(jié)果及處理意見下發(fā)后按要求執(zhí)行。
鞏固措施：一是持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)體系內(nèi)物資采購招標(biāo)管理制度優(yōu)化完善；二是建立采購與招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督長效機(jī)制，定期開展檢查；三是加強(qiáng)招標(biāo)與采購專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)人員專業(yè)化水平。
整改結(jié)果：階段性完成整改
6.關(guān)于“企業(yè)管理行政思維依然存在，不靠市場(chǎng)靠政府，過度依賴政策紅利，市場(chǎng)競爭能力弱”的問題。
（41）綠駒公司現(xiàn)金管理不規(guī)范，社區(qū)微腐敗依然存在。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，制定針對(duì)社區(qū)居民現(xiàn)金支付管理制度，明確現(xiàn)金支付范圍，限定支付金額，建立支付臺(tái)賬；二是加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和廉潔教育，組織學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理相關(guān)規(guī)定；三是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)源頭治理，協(xié)助符合條件的社區(qū)居民辦理身份證、銀行卡，實(shí)現(xiàn)社區(qū)居民能辦盡辦；四是制定興隆超市、龍泉湖酒店管理制度規(guī)范經(jīng)營中現(xiàn)金的管理。
整改成效：一是嚴(yán)控現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)，綠駒公司已制訂《社區(qū)居民工資管理制度》，對(duì)社區(qū)居民工資進(jìn)行規(guī)范管理，規(guī)范特殊人群的現(xiàn)金支出管理，明確現(xiàn)金支付范圍，限定支付金額為1000元，建立支付臺(tái)賬；二是嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營過程中現(xiàn)金管理，綠駒公司已制定《龍泉湖酒店管理制度》《興隆超市管理制度》，做好單日營業(yè)收入結(jié)算，超市負(fù)責(zé)人每日進(jìn)行現(xiàn)金收取后上繳至公司財(cái)務(wù)部并建立現(xiàn)金收繳臺(tái)賬，由財(cái)務(wù)人員到銀行進(jìn)行存款，嚴(yán)格做到日清日結(jié)；三是加強(qiáng)人員培訓(xùn)和廉潔教育，綠駒公司于2023年10月23日組織公司干部職工觀看黨風(fēng)廉政警示教育微電影《老李的筆記》，2023年11月17日利用“紀(jì)法宣傳教育月”組織干部職工觀看《夫妻共貪，人防失防》《兩江村吃喝風(fēng)調(diào)查》《兩個(gè)皮球誰來接》警示教育片，2023年12月13日組織公司財(cái)務(wù)部門工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員和現(xiàn)金管理人員廉潔意識(shí)和業(yè)務(wù)能力水平。此次廉潔教育活動(dòng)覆蓋58人次，干部職工受教育面達(dá)100%；四是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)源頭治理，綠駒公司協(xié)助符合條件的社區(qū)居民辦理身份證、銀行卡。目前，已協(xié)助符合條件的158名社區(qū)居民（即龍洞灣社區(qū)9人、果場(chǎng)社區(qū)26人、安康社區(qū)37人、索瑪花社區(qū)30人、青蘋果社區(qū)56人）先行辦理銀行卡，實(shí)現(xiàn)工資轉(zhuǎn)賬支付。
鞏固措施：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員與現(xiàn)金管理人員學(xué)習(xí)，熟悉掌握所建立制度，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度規(guī)范現(xiàn)金管理流程；二是常態(tài)化開展警示教育、廉潔教育，警示震懾廣大黨員、干部、職工時(shí)刻牢記頭頂?shù)?/span>“高壓線”和腳底的“警戒線”，時(shí)刻繃緊紀(jì)律規(guī)矩這根弦，做到思想防線寸步不退，紀(jì)律規(guī)矩寸步不逾；三是持續(xù)開展銀行卡辦理工作，加強(qiáng)與各社區(qū)溝通協(xié)調(diào)，為以后符合條件的新進(jìn)社區(qū)居民辦理銀行卡，實(shí)現(xiàn)工資轉(zhuǎn)賬支付，規(guī)避現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)。
整改結(jié)果：完成
7.關(guān)于“應(yīng)收款項(xiàng)催收不及時(shí)或因政策原因未收回，嚴(yán)重影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致企業(yè)現(xiàn)金流不足。截止巡察進(jìn)駐時(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)未收回累計(jì)21214.28萬元”的問題。
（42）應(yīng)收款項(xiàng)存在原因不明、業(yè)務(wù)內(nèi)容不清楚或者賬務(wù)處理錯(cuò)誤、對(duì)方公司破產(chǎn)清算等非正常的應(yīng)收款1083.61萬元。
整改時(shí)限：2024年2月20日前整改完成
整改措施：一是健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系，修訂《應(yīng)收賬款管理制度》，通過完善相關(guān)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門定期對(duì)賬的工作職責(zé)，落實(shí)核對(duì)清收責(zé)任，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免發(fā)生類似問題；二是對(duì)綠駒公司及下屬公司在清產(chǎn)核資工作，在清產(chǎn)核資結(jié)束后，重新建立新賬套，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；三是會(huì)東超越公司與原控股股東陜西超越農(nóng)業(yè)有限公司母公司陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司體系內(nèi)7戶關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生往來賬款所形成的580萬元債務(wù)，制定債權(quán)處置方案，按國有產(chǎn)權(quán)處置相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行公開掛牌處置。
整改成效：一是集團(tuán)制定的《應(yīng)收賬款管理制度》明確了應(yīng)收賬款的監(jiān)控規(guī)范。制度中將應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬管理、應(yīng)收款項(xiàng)催收責(zé)任、應(yīng)收款項(xiàng)年度清查、壞賬核銷管理進(jìn)行了明確，并對(duì)造成企業(yè)壞賬損失的不同情況的下賬方法和內(nèi)部處理程序進(jìn)行了規(guī)范與明確；二是綠駒公司通過內(nèi)部決策程序后，聘請(qǐng)了第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及下屬企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資工作，根據(jù)2023年12月出具的《清產(chǎn)核資專項(xiàng)報(bào)告》對(duì)前期債權(quán)債務(wù)不清晰、長期未及時(shí)、清理下賬的往來款項(xiàng)進(jìn)行了處理；三是會(huì)東超越公司針對(duì)涉及原控股股東陜西超越農(nóng)業(yè)有限公司母公司陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司體系的債務(wù)，已于2024年1月制定了債權(quán)處置方案，按國有產(chǎn)權(quán)處置相關(guān)規(guī)定，按程序報(bào)涼山州國資委審批同意后，在西南產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌處置。
鞏固措施：一是今后按照集團(tuán)《對(duì)外借款和擔(dān)保管理辦法》和《應(yīng)收賬款管理制度》嚴(yán)控對(duì)外借款事項(xiàng)；二是對(duì)于造成逾期未能按期收回的款項(xiàng)，及時(shí)采取有效的法律手段維護(hù)企業(yè)利益；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》以及公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
整改結(jié)果：完成階段性整改
（43）2022年，涼山海升公司藍(lán)莓銷售合同未實(shí)現(xiàn)，造成600余萬元應(yīng)收賬款虛空。
整改時(shí)限：2023年11月30日前整改完成
整改措施：2023年7月就剩余未執(zhí)行金額已做沖賬處理，即沖減未執(zhí)行部分金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本，并對(duì)該部分發(fā)票做紅沖處理、對(duì)已進(jìn)行抵扣的稅款的未執(zhí)行部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
整改成效：一是2023年7月涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）就剩余未執(zhí)行金額已做沖賬處理，即沖減未執(zhí)行部分金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本，并對(duì)該部分發(fā)票做紅沖處理、對(duì)已進(jìn)行抵扣的稅款的未執(zhí)行部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；二是涼山海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）已制訂《銷售管理辦法（試行）》，嚴(yán)格管理銷售過程管理。
鞏固措施：一是加強(qiáng)合同管理，定期開展合同執(zhí)行情況跟蹤；二是嚴(yán)格按照《銷售管理辦法》，依法依規(guī)進(jìn)行銷售活動(dòng)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，定期核對(duì)應(yīng)收賬款，及時(shí)跟進(jìn)收款進(jìn)度，對(duì)于逾期賬款立即啟動(dòng)催收程序，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整銷售策略和信用政策。
整改結(jié)果：完成
（三）關(guān)于基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面。
8.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范，基層黨組織虛化、弱化，存在重業(yè)務(wù)輕黨建的情況”的問題。
（44）2019年機(jī)關(guān)支部“不忘初心·牢記使命”專題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員無領(lǐng)導(dǎo)班子成員參會(huì)，未嚴(yán)格落實(shí)雙重組織生活會(huì)制度。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：一是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)黨委下屬黨組織關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度的培訓(xùn)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活，堅(jiān)持黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以普通黨員身份參加所在黨支部“三會(huì)一課”、黨建月會(huì)等基層組織生活，并在“三會(huì)一課”筆記本中做好相關(guān)活動(dòng)記錄。
整改成效：一是集團(tuán)黨委班子成員于2023年11月1日積極參加機(jī)關(guān)黨支部組織的“我為群眾辦實(shí)事，安全宣傳進(jìn)社區(qū)”主題黨日活動(dòng)，2023年11月16日參加“重溫紅色文化，錘煉黨性修養(yǎng)”主題黨日活動(dòng)；二是集團(tuán)黨委班子成員以普通黨員身份于2024年1月24日參加了其組織關(guān)系所在支部的主題教育專題組織生活會(huì)及民主評(píng)議黨員，在會(huì)上集中學(xué)習(xí)了相關(guān)文件、開展了批評(píng)與自我批評(píng)；三是加強(qiáng)制度建設(shè)，集團(tuán)黨委于2024年1月30日召開了2024第2次黨委會(huì)，研究制定了《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙重組織生活會(huì)制度》。明確了黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員既要參加所在黨支部、黨小組的組織生活會(huì)，又要參加本級(jí)委員會(huì)召開的黨員領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，積極參加學(xué)習(xí)討論，如實(shí)匯報(bào)思想情況，認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，自覺接受黨組織和黨員的監(jiān)督。
鞏固措施：嚴(yán)格執(zhí)行《涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)硅谷投資發(fā)展集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙重組織生活會(huì)制度》，明確黨員領(lǐng)導(dǎo)班子成員既要參加所在黨支部、黨小組的組織生活會(huì)，又要參加本級(jí)委員會(huì)召開的黨員領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，積極參加學(xué)習(xí)討論，如實(shí)匯報(bào)思想情況，認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，自覺接受黨組織和黨員的監(jiān)督。
整改結(jié)果：完成
（45）興農(nóng)土地、品禾公司存在以研究項(xiàng)目、資金實(shí)施的會(huì)議代替支委會(huì)會(huì)議。
整改時(shí)限：2024年2月20日完成整改
整改措施：督促下屬企業(yè)黨組織，結(jié)合企業(yè)實(shí)際修訂完善黨支部議事規(guī)則，同步修訂黨支部前置研究事項(xiàng)清單和黨支部研究決定事項(xiàng)清單，厘清黨組織和經(jīng)營層權(quán)責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行。
整改成效：1月30日經(jīng)集團(tuán)黨委2024年第2次會(huì)議研究同意，興農(nóng)土地公司、品禾公司黨支部議事規(guī)則及前置研究事項(xiàng)、決定事項(xiàng)清單已修訂，進(jìn)一步厘清了黨組織、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)，規(guī)范了支委會(huì)召開程序。
鞏固措施：嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，按月召開支委會(huì)或支部黨員大會(huì)，落實(shí)“第一議題”制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記近期重要講話精神，同時(shí)定期學(xué)習(xí)中央、省、州重要會(huì)議精神，研究基層黨組織建設(shè)相關(guān)事項(xiàng)，前置研究企業(yè)重大生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)。
整改結(jié)果：完成
9.關(guān)于“議事決策程序不規(guī)范”的問題。
（46）落實(shí)黨組織前置研究重大事項(xiàng)不到位，2022年，品源、品禾、海升公司均未將重大事項(xiàng)在黨支部會(huì)議進(jìn)行前置研究。
整改時(shí)限：2024年2月20日前完成整改
整改措施：根據(jù)中央、省、州有關(guān)部門和集團(tuán)黨委關(guān)于企業(yè)黨委前置研究討論重大事項(xiàng)的最新要求，督促西昌品禾、涼山海升公司等下屬企業(yè)進(jìn)一步修訂黨組織議事規(guī)則，同步制定黨組織前置研究事項(xiàng)清單和決定事項(xiàng)清單，確保黨組織前置程序落實(shí)到位。
整改成效：一是品源公司已停止經(jīng)營，2023年7月公司工作人員全部分流安置，黨員同志已將黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入新公司，按照相關(guān)規(guī)定，品源公司黨支部已撤銷；二是海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部于2021年4月29日成立，原為國有參股企業(yè)，2022年8月州農(nóng)投集團(tuán)控股后，海升公司（現(xiàn)晴川果業(yè)公司）黨支部已嚴(yán)格按照要求對(duì)相關(guān)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行了前置研究，同時(shí)在2024年1月已修訂涼山晴川公司黨支部會(huì)議事規(guī)則，同步制定了黨支部前置研究事項(xiàng)清單和決定事項(xiàng)清單，確保黨組織前置程序嚴(yán)格落實(shí)到位；三是品禾公司黨支部已于2024年1月修訂完善品禾公司《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）》、黨支部《前置研究重大事項(xiàng)清單和程序》等相關(guān)制度。
鞏固措施：公司黨委將切實(shí)加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)，督促下屬企業(yè)黨組織嚴(yán)格執(zhí)行前置研究程序，重大事項(xiàng)均需通過黨支部會(huì)議進(jìn)行前置研究后，才提交總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)，進(jìn)一步厘清各治理體系權(quán)責(zé)。
整改結(jié)果：完成
四、集中整改期內(nèi)未完成整改問題情況
（一）關(guān)于“群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面”方面
1.關(guān)于“資金使用、資產(chǎn)管理不規(guī)范”的問題。
（1）2022年9月，農(nóng)投集團(tuán)違反“三重一大”決策程序，違規(guī)截留挪用農(nóng)科芯城公司注冊(cè)資本金1000萬元向州財(cái)政上繳特別利潤，至今仍未歸還。
整改時(shí)限：2024年12月31日前完成整改
整改情況：一是樹立底線思維，已加強(qiáng)集團(tuán)及下屬企業(yè)資金管理；二是正多措施、多渠道籌措到資金，盡快補(bǔ)足對(duì)農(nóng)科芯城1000萬元資本金注資；三是在未籌措到資金的情況下，在確保國有資本收益的同時(shí)，通過集團(tuán)經(jīng)營利潤和對(duì)投資企業(yè)實(shí)施的分類管理辦法落實(shí)后產(chǎn)生的分紅和效益，逐步補(bǔ)足，絕不影響州委、州政府重大決策農(nóng)科芯城項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
（二）關(guān)于基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面
3.關(guān)于“黨建工作不規(guī)范，基層黨組織虛化、弱化，存在重業(yè)務(wù)輕黨建的情況”的問題。
（3）集團(tuán)黨委2016年成立至今，未按期換屆。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改情況：經(jīng)巡察組反饋該問題后，公司黨委已請(qǐng)示對(duì)接州國資委黨委，并提出公司黨委換屆申請(qǐng)，但按照《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)涼山州州屬國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合總體方案的通知》（涼委辦〔2024〕3號(hào)）文件精神及州國資委黨委相關(guān)工作安排，目前州屬國有企業(yè)正處于戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合階段，因組織人事工作暫凍結(jié)，暫無法批復(fù)同意公司黨委換屆申請(qǐng)，公司黨委將繼續(xù)保持與上級(jí)黨委的溝通，確保在整改時(shí)限內(nèi)完成該項(xiàng)工作。
4.關(guān)于“黨委履行從嚴(yán)管黨治黨主體責(zé)任有差距，紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督履職不到位”的問題。
（4）自2021年農(nóng)投集團(tuán)紀(jì)委書記調(diào)離后，一直未配備紀(jì)委書記，紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督長期缺失，集團(tuán)公司黨委也未主動(dòng)向相關(guān)部門書面專題報(bào)告加強(qiáng)專責(zé)監(jiān)督力量的事項(xiàng)，以內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室代替紀(jì)委監(jiān)督，紀(jì)檢監(jiān)察室僅配備了紀(jì)檢監(jiān)察室副主任，集團(tuán)本部及下屬企業(yè)明確的1—2名紀(jì)檢監(jiān)察員均為兼職，有的身兼數(shù)職，存在業(yè)務(wù)知識(shí)欠缺、專業(yè)能力不足、監(jiān)督力度不夠等問題，成立至今，集團(tuán)公司僅有1件自辦案件。
整改時(shí)限：2024年12月31日前完成整改
整改情況：一是2023年12月26日經(jīng)集團(tuán)公司黨委2023年第二十五次黨委會(huì)集體研究，已起草《關(guān)于配備派駐紀(jì)檢組長、紀(jì)委書記的請(qǐng)示》，已報(bào)送上級(jí)相關(guān)單位；二是經(jīng)2023年公司第5次黨委會(huì)研究，已明確各二級(jí)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察員，專人開展本企業(yè)及下屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察工作；三是在人員變動(dòng)后，經(jīng)2023年公司第19次黨委會(huì)研究，及時(shí)調(diào)整充實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察員。積極參加各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)水平。
5.關(guān)于“干部人事制度不健全，人事管理體系存在漏洞”的問題。
（5）中層管理人員競聘上崗未體現(xiàn)競爭性。如，2021年12月集團(tuán)本部中層管理人員競聘上崗中，7個(gè)競聘崗位，只有財(cái)務(wù)部經(jīng)理和人力資源部副經(jīng)理2個(gè)職位有2人參與競聘，其余崗位均為等額。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改情況：按照《中共涼山州委辦公室涼山州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)涼山州州屬國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合總體方案的通知》（涼委辦〔2024〕3號(hào)）文件精神和州國資委相關(guān)工作安排，目前州屬國有企業(yè)招考、任免、競聘等組織人事工作暫凍結(jié)，待組織人事工作解凍后，公司將根據(jù)新的組織架構(gòu)和需求，組織崗位競聘工作，對(duì)公司本部和下屬企業(yè)中層管理人員競聘上崗單次制訂競聘方案，嚴(yán)格落實(shí)差額競聘。
6.關(guān)于“干部人事制度不健全，人事管理體系存在漏洞”的問題。
（6）人事檔案管理不完善，集團(tuán)二、三級(jí)公司人事檔案未規(guī)范管理，部分員工檔案缺失、資料不完整。
整改時(shí)限：2024年6月30日前完成整改
整改情況：一是2023年12月22日集團(tuán)黨委對(duì)干部人事檔案管理進(jìn)行了專題培訓(xùn)；二是集團(tuán)黨委已對(duì)人事檔案工作進(jìn)行了細(xì)化分工，明確了責(zé)任部門及責(zé)任人，正在擬定《人事檔案管理辦法》，下一步將對(duì)集團(tuán)及所屬企業(yè)人事檔案進(jìn)行全覆蓋專審，查缺補(bǔ)漏，定期更新檔案中所需材料。
五、對(duì)長期整改任務(wù)采取的重要舉措和取得的階段性成效
（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署以及省州委工作要求”方面。
2.關(guān)于“落實(shí)省州委重大決策主動(dòng)作為有差距”的問題
（2）根據(jù)省委省政府決策部署，由農(nóng)投集團(tuán)出資8000萬元占股40%、成都益民集團(tuán)出資9000萬元占股45%、簡陽空港農(nóng)投出資3000萬元占股15%組建的成涼匯農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，受“三區(qū)三線”政策影響，原確定的產(chǎn)業(yè)園有5000余畝永久基本農(nóng)田不能調(diào)出，國土資源部批復(fù)的簡陽市國土空間規(guī)劃方案中，未能將成涼產(chǎn)業(yè)園10平方公里土地納入簡陽市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界，因此不能開展建設(shè)用地報(bào)批，原有發(fā)展規(guī)劃及建設(shè)處于停滯狀態(tài)，農(nóng)投集團(tuán)未依據(jù)現(xiàn)有條件，積極應(yīng)對(duì)、順勢(shì)而為、助推公司創(chuàng)新發(fā)展。
整改時(shí)限：長期堅(jiān)持
整改情況：鑒于成涼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)屬?zèng)錾街菖c成都市合作推進(jìn)項(xiàng)目，兩地政府暫未就當(dāng)前情況進(jìn)行明確指示，巡查整改主要開展公司層面的歷史遺留問題解決及成本降低。一是2023年8月29日，州農(nóng)投集團(tuán)赴成都市與成涼匯農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司各股東方召開溝通會(huì)，專題研究成涼匯公司下一步工作打算，股東一致同意成涼匯公司暫停園區(qū)開發(fā)工作，開展人員分流、注冊(cè)資本金減少、處理遺留問題等工作；二是成涼匯公司已向簡陽市臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)致函，要求委派縱一路項(xiàng)目工程審計(jì)單位，解決縱一路工程遺留問題；三是成涼匯公司已向相關(guān)單位致函，終止成涼產(chǎn)業(yè)園區(qū)起步區(qū)1平方公里城市設(shè)計(jì)及縱一路項(xiàng)目監(jiān)理、過控、施工等合同關(guān)系，逐步化解公司因項(xiàng)目不具備實(shí)施條件帶來的合同風(fēng)險(xiǎn)，目前正在合同解除中；四是成涼匯公司已完成6名人員分流，僅保留3名員工處理歷史遺留問題；五是已完成成涼匯公司6間辦公用房及2個(gè)車位退租，進(jìn)一步降低企業(yè)成本；六是正在開展已下達(dá)專項(xiàng)債資金還款對(duì)接；七是下一步將繼續(xù)向州國資委等上級(jí)主管部門，就成涼產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展問題進(jìn)行專題匯報(bào)。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持
（二）關(guān)于“群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面”方面
3.關(guān)于“資源配置、資本運(yùn)作和工程項(xiàng)目經(jīng)營管理不當(dāng)、監(jiān)管不力，造成部分企業(yè)和項(xiàng)目非正常虧損1871.38萬元”的問題。
（3）西昌品禾中央大廚房營養(yǎng)餐項(xiàng)目，建設(shè)嚴(yán)重超期，造成項(xiàng)目虧損與損失569.34萬元。
整改時(shí)限：長期堅(jiān)持
整改情況：一是已對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，并形成《關(guān)于西昌品禾中央大廚房項(xiàng)目投資增大建設(shè)超預(yù)期情況的專項(xiàng)報(bào)告》，深刻分析存在的問題、問題形成的原因；二是已于2023年12月開展1次公司體系內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度自查，公司體系涉及工程建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)3個(gè)，已建立工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度7個(gè)；三是已建立公司體系企業(yè)經(jīng)營管理重點(diǎn)工作分析推進(jìn)機(jī)制，搭建公司體系問題溝通解決平臺(tái)，強(qiáng)化重點(diǎn)工作任務(wù)閉環(huán)管理和監(jiān)督考核；四是已建立公司體系重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目推進(jìn)監(jiān)督。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持
（4）關(guān)于“對(duì)參股企業(yè)缺乏有效管控手段，參股20%的國源農(nóng)投，按股權(quán)比例承擔(dān)虧損879.51萬元”的問題。
整改時(shí)限：長期堅(jiān)持
整改情況：一是已于2023年5月8日“國源農(nóng)投經(jīng)營虧損專題會(huì)”、2023年5月30日州農(nóng)投集團(tuán)2023年黨委會(huì)第9次會(huì)議和2023年6月30日州農(nóng)投集團(tuán)2023年總辦會(huì)第9次會(huì)議就國源農(nóng)投虧損事項(xiàng)進(jìn)行專題研究，明確處理措施、明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦部門；二是已制定《關(guān)于處置所持四川國源農(nóng)業(yè)投資有限責(zé)任公司20%股權(quán)可行性建議方案》；三是2023年9月21日—22日、11月2日、2024年1月2日，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)與國源農(nóng)投各股東方進(jìn)行多次對(duì)接，積極尋求大股東扭虧支持，商議減虧、減資、退出等事項(xiàng)；四是2023年8月3日、2024年1月23日，已就國源農(nóng)投虧損事項(xiàng)，形成專題推進(jìn)報(bào)告，上報(bào)州國資委，積極尋求州國資委支持協(xié)調(diào)；五是已于2023年9月18日，向國源農(nóng)投發(fā)函要求關(guān)注虧損，并全力減虧；已于2023年11月7日向國源農(nóng)投發(fā)函要求減資和降成本；六是已于2023年11月22日，聯(lián)合3家小股東向大股東四川發(fā)展資管公司發(fā)函，要求減資、扶持和股權(quán)回購；七是已開展農(nóng)投體系參股企業(yè)全面梳理排查，建立參股企業(yè)管理臺(tái)賬；八是已將國源農(nóng)投虧損治理事項(xiàng)納入企業(yè)經(jīng)營管理重點(diǎn)工作任務(wù)，明確分步實(shí)施步驟，加快推進(jìn)，定期跟蹤；九是2024年2月已在公司黨委會(huì)及總辦會(huì)深入研判過國源農(nóng)投虧損應(yīng)對(duì)措施，并于春節(jié)前已再次拜訪其余小股東及國源農(nóng)投，就當(dāng)前應(yīng)對(duì)措施達(dá)成共識(shí)；十是已再次向四川發(fā)展及四川發(fā)展資產(chǎn)管理公司去函，協(xié)商解決羌山農(nóng)牧問題；十一是當(dāng)前國源農(nóng)投積極探索減虧項(xiàng)目，正在整合川發(fā)展體系內(nèi)資源項(xiàng)目，力爭在大股東支持下進(jìn)行業(yè)務(wù)減虧。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持
4.關(guān)于“企業(yè)管理行政思維依然存在，不靠市場(chǎng)靠政府，過度依賴政策紅利，市場(chǎng)競爭能力弱”的問題。
（5）以強(qiáng)制2年戒毒與自愿3年防復(fù)吸人員為主要?jiǎng)趧?dòng)力的綠駒公司劃轉(zhuǎn)農(nóng)投集團(tuán)管理后，未就協(xié)調(diào)多方關(guān)系、理順管理權(quán)責(zé)等問題進(jìn)行調(diào)研處置，綠駒公司、綠色家園管委會(huì)、公安分局之間存在權(quán)責(zé)不清、人員調(diào)動(dòng)不暢、原有利益分配格局調(diào)整等問題，導(dǎo)致綠駒公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步萎縮，后續(xù)生存發(fā)展存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。
整改時(shí)限：長期堅(jiān)持
整改情況：一是已整合州農(nóng)投公司內(nèi)部資源，支持綠駒公司承接農(nóng)產(chǎn)品包裝生產(chǎn)業(yè)務(wù)，已在州綠色家園開展大櫻桃（車?yán)遄樱┓N植試種，同時(shí)已由綠色家園管委會(huì)、綠駒公司赴昭覺縣大櫻桃糧經(jīng)復(fù)合園區(qū)考察，計(jì)劃今年在州綠色家園園區(qū)規(guī)?；N植，推進(jìn)綠駒公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是根據(jù)中共涼山州委城鄉(xiāng)基層治理委員會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全州綠色家園社區(qū)治理的指導(dǎo)意見（試行）》的通知（涼委基治委發(fā)〔2020〕3號(hào)）文件精神，圍繞“集中就業(yè)、共同拒毒、自立自強(qiáng)、綠色生活”綠色家園功能定位，已與綠色家園管委會(huì)、公安分局對(duì)接溝通，按照各單位職能職責(zé)依法合規(guī)管理綠色家園，其中綠駒公司負(fù)責(zé)為社區(qū)居民提供工作崗位，實(shí)現(xiàn)居民集中就業(yè)，按勞取酬，自強(qiáng)自立；負(fù)責(zé)開展對(duì)外洽談，引進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)，組織生產(chǎn)營銷，執(zhí)行居民勞動(dòng)考勤考核、薪酬發(fā)放和居民物業(yè)費(fèi)、生活費(fèi)等存繳代管。綠色家園管委會(huì)履行綠色家園轄區(qū)內(nèi)政府職能各下屬機(jī)構(gòu)（代管單位）在綠色家園管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下分工合作。興隆鎮(zhèn)和各綠色家園社區(qū)負(fù)責(zé)轄區(qū)居民服務(wù)管理，對(duì)居民提供自治自管、幫困解難、糾紛調(diào)處、技能培訓(xùn)等公共服務(wù)。綜合服務(wù)中心（綜治中心）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、協(xié)調(diào)監(jiān)督、手續(xù)交接、來訪接待等窗口服務(wù)。綠色家園公安分局（管理大隊(duì)、警務(wù)室）負(fù)責(zé)轄區(qū)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；制發(fā)、管理居住證等公安職能，指導(dǎo)并協(xié)助社區(qū)管理運(yùn)行。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持
（6）以營養(yǎng)餐為主營業(yè)務(wù)的品禾公司，過度依賴政府政策紅利，拓展能力不足，沒有充分發(fā)揮產(chǎn)能和市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，帶動(dòng)周邊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
整改時(shí)限：長期堅(jiān)持
整改情況：一是已深入分析中央大廚房競爭優(yōu)勢(shì)，初步開展中央大廚房業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型論證工作，形成初步評(píng)估報(bào)告；二是加大市場(chǎng)拓展力度，已拓展食材供應(yīng)業(yè)務(wù)，并與二灘實(shí)業(yè)、州民政局簽訂食材供應(yīng)合同。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持
（7）存續(xù)期僅剩1年半的眾農(nóng)基金募集能力和效益低，該基金自2017年11月成立至今，僅有農(nóng)投集團(tuán)投入0.2億元，其首期0.75億元、中期6.25億元和遠(yuǎn)期50億元規(guī)模募集目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，投出的兩個(gè)1000萬元項(xiàng)目，均出現(xiàn)逾期未按時(shí)收回的問題，且對(duì)審計(jì)問題的整改浮于表面，面臨注銷和清算風(fēng)險(xiǎn)。
整改時(shí)限：長期堅(jiān)持
整改情況：一是已于2023年5月回收兩個(gè)項(xiàng)目投資本金及收益，收回投資本金2000萬元，并實(shí)現(xiàn)約700萬元投資收益，投資回報(bào)率約35％；二是結(jié)合目前私募基金市場(chǎng)和法律法規(guī)實(shí)際情況，總結(jié)當(dāng)前眾農(nóng)基金面臨的主要問題，已開展對(duì)眾農(nóng)基金的論證工作，并經(jīng)2024年1月30日公司2024年黨委會(huì)第2次會(huì)議研究，初步?jīng)Q定暫停眾農(nóng)基金業(yè)務(wù)，對(duì)接基金管理人啟動(dòng)清算退出工作。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持
六、下一步整改工作安排
（一）切實(shí)扛起巡察整改政治責(zé)任，常抓不懈。公司黨委的整改工作取得了階段性成效，但還需不斷深化，尤其是對(duì)一些比較復(fù)雜、深層次矛盾的問題，還需要在今后工作中加以重視、常抓不懈。對(duì)尚未完成的任務(wù)，將加強(qiáng)跟蹤督辦，確保按照既定時(shí)限和措施整改到位。對(duì)需要逐步解決的歷史遺留問題、新形勢(shì)下出現(xiàn)的新難題，要深入分析研究，查找原因，不斷優(yōu)化整改措施，按照既定目標(biāo)逐一解決、徹底整改。對(duì)已經(jīng)完成的整改事項(xiàng)，根據(jù)需要開展“回頭看”，鞏固已取得的整改成果，防止問題反彈，同時(shí)舉一反三，把整改問題的過程作為吸取教訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推進(jìn)工作的重要步驟，推動(dòng)企業(yè)建設(shè)發(fā)展。
（二）聚焦主業(yè)主責(zé)服務(wù)大局，以巡促治。公司黨委將以此次巡察整改為契機(jī)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，突出問題導(dǎo)向，保持強(qiáng)有力的整改態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化工作舉措，堅(jiān)持把抓好巡察整改與貫徹落實(shí)省、州做好特色農(nóng)業(yè)大文章、全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)強(qiáng)州重大決策部署結(jié)合起來，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，不斷推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，全面深化推進(jìn)公司戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，按照州委、州政府對(duì)公司作為“打造涼山鄉(xiāng)村振興資本投資運(yùn)營重要平臺(tái)”的定位，聚焦主業(yè)謀發(fā)展，堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向、標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)、集約化強(qiáng)質(zhì)、規(guī)?；\(yùn)營，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階、開創(chuàng)新局面，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代新國企建設(shè)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系人：李主任；聯(lián)系電話：0834-2173688；來信地址和郵政編碼：四川省西昌市航天大道五段51號(hào)黨群辦公室，615000；電子郵箱：1604146933@qq.com。
中共涼山州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2024年5月15日